| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 172길 25, 2층(신사동), 640아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제50기(2019년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 유인수 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이혁재 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 구자갑 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 박형섭 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 후보자 김용회 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인수 | 1962-04 | 3 | 재선임 |
- 현) ㈜인스코비 대표이사
- 전남대 경영학과 졸업 - 엘지증권 지점장 - 나우콤 회장 |
| 이혁재 | 1981-05 | 3 | 재선임 |
- 현) ㈜인스코비 경영지원실 상무
- 미국 캘리포니아버클리대학 졸업 - 비아이이엠티 글로벌운영팀장 |
| 구자갑 | 1960-10 | 3 | 신규선임 |
- 현) ㈜인스코비 사장
- 서울대학교 법과대학 졸업 - 뉴욕대 경영대학원(MBA) - 롯데오토리스 대표이사 - KT렌탈 부사장 - 골든브릿지자산운용 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형섭 | 1960-07 | 3 | 재선임 |
- 현) 변호사
- 연세대학교 보건대학원 - 서울대학교 공법학과 학사 |
- (주)테라리소스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용회 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 현) ㈜현대피아이 대표이사
- 전북대학교 경제학 졸업 - 현대증권 IB본부 본부장 |