| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 50,719 | - 매출액 | 75,277 | |
| - 부채총계 | 25,019 | - 영업이익 | 4,731 | ||
| - 자본금 | 48,618 | - 당기순이익 | -24,905 | ||
| - 자본총계 | 25,700 | *주당순이익(원) | -273 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,241 | - 매출액 | 46,087 | |
| - 부채총계 | 16,651 | - 영업이익 | 5,427 | ||
| - 자본금 | 48,618 | - 당기순이익 | -23,784 | ||
| - 자본총계 | 24,590 | *주당순이익(원) | -261 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명
- 유인수 (재선임) - 이혁재 (재선임) - 구자갑 (신규선임) 사외이사 1명 - 박형섭 (재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□ 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제50기(2019년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 유인수 선임의 건 - 원안대로 통과 제2-2호 : 사내이사 이혁재 선임의 건 - 원안대로 통과 제2-3호 : 사내이사 구자갑 선임의 건 - 원안대로 통과 제2-4호 : 사외이사 박형섭 선임의 건 - 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 후보자 김용회 선임의 건 - 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 통과 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 - 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유인수 | 1962-04 | 3 | 재선임 |
- 현) ㈜인스코비 대표이사
- 전남대 경영학과 졸업 - 엘지증권 지점장 - 나우콤 회장 |
| 이혁재 | 1981-05 | 3 | 재선임 |
- 현) ㈜인스코비 경영지원실장
- 미국 캘리포니아버클리대학 졸업 - 비아이이엠티 글로벌운영팀장 |
| 구자갑 | 1960-10 | 3 | 신규선임 |
- 현) ㈜인스코비 사장
- 서울대학교 법과대학 졸업 - 뉴욕대 경영대학원(MBA) - 롯데오토리스 대표이사 - KT렌탈 부사장 - 골든브릿지자산운용 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형섭 | 1960-07 | 3 | 재선임 |
- 현) 변호사
- 연세대학교 보건대학원 - 서울대학교 공법학과 학사 |
- (주)테라리소스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용회 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 현) (주)현대피아이 대표이사
- 전북대학교 경제학 졸업 - 현대증권 IB본부 본부장 |