| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로57길 7 대치평생학습관 5층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 한호동 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 황운기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한호동 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 인스코비 사내이사 전) 한국감정평가사 협회 경기북지회장 전) 국민연금관리공단 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황운기 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 아이온텍 영업총괄 전) 이지바이오 신규사업총괄 전) 대한제당 사료영업부 |
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