의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)인스코비 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 3 월 13 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 인스코비주 소: 서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호 (가산동, 남성프라자)전화번호: 1661-9641
작 성 자:	성 명: 최 경 룡 부서 및 직위: IR팀 / 수석매니저전화번호: 1661-9641

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 인스코비본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능아이알큐더스http://jujupass.co.kr전자투표 가능아이알큐더스http://jujupass.co.kr□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사인스코비보통주903,8850.76본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

밀레니엄홀딩스(주)최대주주보통주4,861,1724.07최대주주-유인수대표이사보통주4,719,2583.95대표이사-구자갑대표이사보통주808,4500.68대표이사-박민자-보통주634,4500.53--유준영-보통주855,1180.71--이혁재사내이사보통주488,9900.41사내이사-김정관사외이사보통주26,0000.02사외이사-이인영-보통주2,0600.00--12,395,49810.37-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박회근보통주0임원임원-최경룡보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)지오파트너스법인-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)지오파트너스김용선경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20삼성테크노타워 404호원활한 주주총회 진행을 위한의결권 대리행사 권유업무031-378-4323

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 27일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주식회사 인스코비 제55기 정기주주총회(2025년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제55기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시아이알큐더스http://jujupass.co.kr기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사인스코비https://www.inscobee.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 서울특별시 강남구 학동로401 금하빌딩 9층, 인스코비 경영기획팀 (우편번호 06069)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 28일 오전 10시서울특별시 강남구 영동대로57길 7 대치평생학습관 5층

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시아이알큐더스http://jujupass.co.kr- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 9시부터, 마지막 날은 17시까지)- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 정기주주총회 참석 준비물- 정기주주총회 참석장, 신분증(주주본인)2. 전자투표에 관한 사항- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다., 이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「http://jujupass.co.kr」- 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 18일(화) 9시 ~ 2024년 3월 27일(목) 17시 까지 ·투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 당사의 연결기준 매출은 1,005억원으로 전년 대비 0.72% 증가하였고, 영업이익은 37억원의 적자를 기록하여 전년 대비 적자전환하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 20일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제 55(당) 기 2024.12.31 현재

제 54(전) 기 2023.12.31 현재

(단위: 원)

	제 55(당) 기	제 54(전) 기
자산
유동자산	29,113,003,993	27,820,318,280
현금및현금성자산	10,497,847,615	9,813,768,156
매출채권및기타수취채권	13,092,283,943	14,838,618,371
재고자산	2,748,255,516	2,331,740,961
기타유동자산	2,758,958,109	826,914,062
당기법인세자산	15,658,810	9,276,730
비유동자산	61,616,782,750	48,663,825,139
장기금융자산	1,655,420,007	1,566,807,451
유형자산	3,352,989,987	3,601,335,233
무형자산	17,386,563,717	17,801,170,027
당기손익-공정가치금융자산	3,349,456,553	2,931,677,060
관계기업투자	33,768,659,642	20,772,320,712
장기매출채권및기타수취채권	219,746,360	388,118,951
기타비유동수취채권	1,230,331,924	1,243,146,592
순확정급여자산	47,853,398	144,042,825
기타비유동자산	368,489,687	36,161,526
이연법인세자산	237,271,475	179,044,762
자산총계	90,729,786,743	76,484,143,419
부채
유동부채	37,157,200,041	36,941,334,924
매입채무및기타지급채무	15,019,361,676	17,217,071,625
기타유동채무	3,910,163,077	3,081,750,159
단기차입금	4,443,125,000	821,625,000
전환사채	11,149,241,967	15,125,832,640
파생상품부채	2,167,715,323	-
당기법인세부채	467,592,998	695,055,500
비유동부채	5,186,995,161	1,192,399,215
전환사채	3,922,430,243	-
확정급여부채	819,201,727	685,583,232
기타비유동지급채무	445,363,191	430,662,809
이연법인세부채	-	76,153,174
부채총계	42,344,195,202	38,133,734,139
자본
지배기업의 소유지분	47,406,060,472	38,417,291,879
자본금	59,684,499,000	57,939,467,500
기타불입자본	77,876,756,449	75,844,473,149
기타자본구성요소	2,770,492,357	349,051,038
결손금	(92,925,687,334)	(95,715,699,808)
비지배지분	979,531,069	(66,882,599)
자본총계	48,385,591,541	38,350,409,280
자본과부채총계	90,729,786,743	76,484,143,419

연결 포괄손익계산서

제 55(당)기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 54(전)기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

	제55(당)기	제54(전)기
매출액	100,534,212,723	99,811,312,707
매출원가	64,288,265,016	53,343,999,926
매출총이익	36,245,947,707	46,467,312,781
판매비와관리비	40,032,214,256	46,020,508,744
영업이익(손실)	(3,786,266,549)	446,804,037
기타수익	21,776,796,040	591,251,786
기타비용	4,080,658,495	21,886,232,066
금융수익	(8,627,794,366)	1,094,481,867
금융비용	1,914,720,297	990,157,110
지분법손익	3,580,476,080	(8,693,320,141)
법인세비용차감전순이익(손실)	3,616,320,847	(29,437,171,627)
법인세비용	752,479,020	865,955,440
당기순이익(손실)	2,863,841,827	(30,303,127,067)
당기순이익의 귀속
지배기업소유주지분 순이익(손실)	2,979,496,919	(30,176,927,154)
비지배지분 순이익(손실)	(115,655,092)	(126,199,913)
기타포괄손익	(145,559,502)	(311,636,067)
당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	(189,484,445)	(192,159,259)
지분법 자본변동	43,924,943	(119,476,808)
당기총포괄이익(손실)	2,718,282,325	(30,614,763,134)
총 포괄이익의 귀속
지배기업소유주지분 총포괄이익(손실)	2,833,937,417	(30,488,563,221)
비지배지분 총포괄이익(손실)	(115,655,092)	(126,199,913)
주당손익
기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	25	(267)

연결 자본변동표

제 55(당) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 54(전) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

	자본
	지배기업의 소유주지분					비지배지분	자본 합계
	납입자본	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	지배기업의 소유주지분 합계
2023.01.01 (기초자본)	56,004,288,500	72,422,071,827	(87,597,091)	(65,346,613,395)	62,992,149,841	59,317,314	63,051,467,155
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,215,179,817)	(1,215,179,817)	(101,092,477)	(1,316,272,294)
기타포괄손익
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(128,729,646)	(128,729,646)	-	(128,729,646)
지분법자본변동	-	-	(76,755,992)	-	(76,755,992)	-	(76,755,992)
전환사채 전환권행사	1,645,798,000	2,969,127,707	(169,934,690)	-	4,444,991,017	-	4,444,991,017
주식보상비용	-	-	588,632,590	-	588,632,590	-	588,632,590
2023.12.31 (기말자본)	57,650,086,500	75,391,199,534	254,344,817	(66,690,522,858)	66,605,107,993	(41,775,163)	66,563,332,830
2024.01.01 (기초자본)	57,939,467,500	75,844,473,149	349,051,038	(95,715,699,808)	38,417,291,879	(66,882,599)	38,350,409,280
당기순이익(손실)	-	-	-	2,979,496,919	2,979,496,919	(115,655,092)	2,863,841,827
기타포괄손익
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(189,484,445)	(189,484,445)	-	(189,484,445)
지분법자본변동	-	-	43,924,943	-	43,924,943	-	43,924,943
전환사채 전환권행사	1,745,031,500	2,032,283,300	(92,186,653)	-	3,685,128,147	-	3,685,128,147
전환사채의 발행	-	-	3,279,902,093	-	3,279,902,093	-	3,279,902,093
주식보상비용	-	-	53,097,961	-	53,097,961	298,771,735	351,869,696
기타변동	-	-	(863,297,025)	-	(863,297,025)	863,297,025	-
2024.12.31 (기말자본)	59,684,499,000	77,876,756,449	2,770,492,357	(92,925,687,334)	47,406,060,472	979,531,069	48,385,591,541

연결 현금흐름표

제 55(당) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 54(전) 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위: 원)

	제 55(당) 기	제 54(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(5,955,560,112)	3,006,923,204
영업으로부터 창출된 현금	(5,581,693,226)	2,969,457,711
이자의 수취	372,930,020	393,097,960
이자의 지급	(683,267,702)	(330,623,560
법인세의 납부(환급)	(63,529,204)	(25,008,907)
투자활동으로 인한 현금흐름	(3,618,823,248)	(7,043,303,832)
투자활동으로 인한 현금유입액	15,739,467,406	2,236,402,455
단기대여금의 회수	4,666,742,080	1,200,000,000
장기금융상품의 감소	-	48,000,000
관계기업투자의 처분	7,881,734,417	400,000,000
배당금의 수취	14,000,000	-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,700,000,000	8,900,000
보증금의 회수	303,000,000	51,017,000
유형자산의 처분	53,190,909	435,455
리스채권 원금회수	120,800,000	129,900,000
국고보조금의 수령	-	398,150,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(19,358,290,654)	(9,279,706,287)
단기대여금의 대여	5,125,930,000	5,320,000,000
장기금융상품의 증가	88,612,535	88,665,437
관계기업투자의 취득	10,000,000,362	2,166,050,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	2,897,500,000	-
보증금의 증가	359,950,000	84,900,000
유형자산의 취득	440,642,806	397,133,850
무형자산의 취득	445,654,951	1,222,957,000
재무활동으로 인한 현금흐름	10,258,462,819	(806,429,710)
재무활동으로 인한 현금유입액	25,943,125,000	2,811,700,000
단기차입금의 차입	8,343,125,000	2,811,700,000
전환사채의 발행	17,600,000,000	-
재무활동으로 인한 현금유입액	(15,684,662,181)	(3,618,129,710)
파생상품자산의 취득	60,000,000	-
단기차입금의 상환	2,921,625,000	2,100,000,000
임대보증금의 반환	-	3,000,000
전환사채의 상환	11,602,060,079	411,274,400
리스부채의 원금상환	1,100,977,102	1,103,855,310
현금의 증가(감소)	684,079,459	(4,842,810,338)
기초의 현금	9,813,768,156	14,656,578,494
기말의 현금	10,497,847,615	9,813,768,156

2) 별도재무제표

재무상태표

제 55 기말 2024년 12월 31일 현재

제 54 기말 2023년 12월 31일 현재

(단위: 원)

	제 55(당) 기	제 54(전) 기
자산
유동자산	19,829,729,646	11,861,515,300
현금및현금성자산	8,837,863,362	537,058,586
매출채권및기타수취채권	7,794,992,016	9,204,985,045
재고자산	2,160,967,966	1,423,872,739
기타유동자산	1,020,285,902	686,368,670
당기법인세자산	15,620,400	9,230,260
비유동자산	54,319,704,288	40,253,549,914
장기금융자산	543,649,487	483,500,870
유형자산	744,054,655	752,015,956
무형자산	8,622,625,252	8,628,704,876
당기손익-공정가치금융자산	3,349,456,553	2,931,677,060
종속기업및관계기업투자	39,957,121,467	26,200,980,898
장기매출채권및기타수취채권	219,746,360	388,118,951
기타비유동수취채권	857,485,777	832,389,777
기타비유동자산	25,564,737	36,161,526
자산총계	74,149,433,934	52,115,065,214
부채
유동부채	35,519,777,660	27,161,863,580
매입채무및기타지급채무	13,826,763,335	10,899,253,711
기타유동채무	1,376,057,035	436,777,229
단기차입금	7,000,000,000	700,000,000
전환사채	11,149,241,967	15,125,832,640
파생상품부채	2,167,715,323	-
비유동부채	5,072,649,952	864,952,158
전환사채	3,922,430,243	-
확정급여부채	766,026,673	641,574,844
기타비유동지급채무	384,193,036	223,377,314
부채총계	40,592,427,612	28,026,815,738
자본
자본금	59,684,499,000	57,939,467,500
기타불입자본	74,850,518,501	72,818,235,201
기타자본구성요소	3,629,839,961	389,026,560
결손금	(104,607,851,140)	(107,058,479,785)
자본총계	33,557,006,322	24,088,249,476
자본과부채총계	74,149,433,934	52,115,065,214

포괄손익계산서

제 55 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

	제 55(당) 기	제 54(전) 기
매출액	47,456,193,194	51,149,522,690
매출원가	34,383,300,310	30,510,090,374
매출총이익	13,072,892,884	20,639,432,316
판매비와관리비	20,936,784,252	26,518,645,093
영업이익(손실)	(7,863,891,368)	(5,879,212,777)
기타수익	15,577,906,303	31,158,183
기타비용	3,224,140,528	32,852,050,335
금융수익	1,719,815,469	872,195,509
금융비용	3,692,650,232	979,330,957
법인세비용차감전순이익(손실)	2,517,039,644	(38,807,240,377)
법인세비용	-	-
당기순이익(손실)	2,517,039,644	(38,807,240,377)
기타포괄손익	(66,410,999)	(54,253,380)
당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	(66,410,999)	(54,253,380)
당기총포괄이익(손실)	2,450,628,645	(38,861,493,757)
주당손익
기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	(343)

자본변동표

제 55 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

	자본
	납입자본	기타불입자본	기타자본구성요소	결손금	자본 합계
2023.01.01 (기초자본)	56,004,288,500	69,395,833,879	375,446,604	(68,196,986,028)	57,578,582,955
당기순이익(손실)	-	-	-	(38,807,240,377)	(38,807,240,377)
기타포괄손익	-	-	-	-	-
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(54,253,380)	(54,253,380)
전환사채 전환권행사	1,935,179,000	3,422,401,322	(224,903,456)	-	5,132,676,866
주식보상비용	-	-	238,483,412	-	238,483,412
2023.12.31 (기말자본)	57,939,467,500	72,818,235,201	389,026,560	(107,058,479,785)	24,088,249,476
2024.01.01 (기초자본)	57,939,467,500	72,818,235,201	389,026,560	(107,058,479,785)	24,088,249,476
당기순이익(손실)	-	-	-	2,517,039,644	2,517,039,644
기타포괄손익	-	-	-	-	-
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(66,410,999)	(66,410,999)
전환사채 전환권행사	1,745,031,500	2,032,283,300	(92,186,653)	-	3,685,128,147
전환사채의 발행	-	-	3,279,902,093	-	3,279,902,093
주식보상비용	-	-	53,097,961	-	`53,097,961
2024.12.31 (기말자본)	59,684,499,000	74,850,518,501	3,629,839,961	(104,607,851,140)	33,557,006,322

현금흐름표

제 55 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 54 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

	제 55(당) 기	제 54(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(3,939,290,901)	(1,909,758,920)
영업으로부터 창출된 현금	(3,345,099,754)	(1,774,464,939)
이자의 수취	95,466,695	168,230,729
이자의 지급	(683,267,702)	(330,623,560)
법인세의 납부	(6,390,140)	27,098,850
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,026,228,102)	(5,453,037,590)
투자활동으로 인한 현금유입액	12,061,667,406	1,983,870,000
단기대여금의 회수	1,266,742,080	1,000,000,000
장기금융상품의 감소	-	48,000,000
종속기업및관계기업투자의 처분	7,881,734,417	400,000,000
배당금의 수취	14,000,000	-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,700,000,000	8,900,000
보증금의 회수	38,000,000	20,820,000
유형자산의 처분	53,190,909	-
리스채권 원금회수	108,000,000	108,000,000
국고보조금의 수령	-	398,150,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(13,087,895,508)	(7,436,907,590)
단기대여금의 대여	1,725,930,000	5,120,000,000
장기금융상품의 증가	60,148,596	60,148,596
종속기업및관계기업투자의 취득	10,000,000,362	2,166,050,000
당기손익-공정가치금융자산의 취득	1,000,000,000	-
보증금의 증가	124,950,000	10,000,000
유형자산의 취득	152,636,549	68,551,994
무형자산의 취득	24,230,001	12,157,000
재무활동으로 인한 현금흐름	13,266,323,779	(473,182,500)
재무활동으로 인한 현금유입액	30,800,000,000	4,600,000,000
단기차입금의 차입	13,200,000,000	4,600,000,000
전환사채의 발행	17,600,000,000	-
재무활동으로 인한 현금유입액	(17,533,676,221)	(5,073,182,500)
파생상품자산의 취득	60,000,000	-
단기차입금의 상환	5,100,000,000	3,900,000,000
전환사채의 상환	11,602,060,079	411,274,400
리스부채의 원금상환	771,616,142	761,908,100
현금의 증가(감소)	8,300,804,776	(7,835,979,010)
기초의 현금	537,058,586	8,373,037,596
기말의 현금	8,837,863,362	537,058,586

결손금처리계산서(안)
주식회사 인스코비	(단위 : 원)

구분	당기		전기
	처리예정일 : 2025.03.28		처리확정일 : 2024.03.29
미처리결손금		104,607,851,140		107,058,479,785
전기이월미처리결손금	107,058,479,785		68,196,986,028
순확정급여부채의 재측정요소	66,410,999		54,253,380
당기순손실	(2,517,039,644)		38,807,240,377
차기이월미처리결손금		104,607,851,140		107,058,479,785

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 중 배당을 실시한 사실이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
한호동	1960.04.29.	-	-	-	이사회
황운기	1960.03.19.	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
한호동	(주)제일감정평가법인이사	2019년 ~ 현재	인스코비 사내이사	-
		-	전) 한국감정평가사 협회 경기북지회장
		-	전) 국민연금공단
황운기	-	2016년 ~ 현재	아이온텍 영업총괄	-
		2010년 ~ 2012년	전) 이지바이오 신규사업총괄
		1985년 ~ 1999년	전) 대한제당 사료영업부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 법률 및 경영의 풍부한 경력을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성후보자 추천 과정 및 경력을 기술하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인시키고 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명하였습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준해당 상장회사의 비전과 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠습니다. - 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 - 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 - 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 - 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이강재 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자는 당사의 이사직을 다년간 수행하며 축적한 회사에 대한 이해도와, 경영분야의 전문 역량을 바탕으로 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였습니다. 위 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단 됩니다.□ 황운기 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 생명공학 및 바이오 산업에 전문성을 지녀 회사에 대한 이해도와 사업과의 연관성을 통해 경영 전반에 대한 인사이트를 제공할 수 있는 분으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단합니다.

확인서

확인서_황운기.jpg 확인서_황운기 확인서_한호동.jpg 확인서_한호동

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
실제 지급된 보수총액	737백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원 및 임원에 대하여 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조 제1항에 의거하여 2024년 8월 22일에 개최된 이사회에서 부여를 결의하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
박회근	전무	그룹시너지실장	기명식 보통주	30,000
김홍로	전무	바이오사업본부장	기명식 보통주	30,000
총 2명	-	-	-	총 60,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	주식매수선택권 행사시점에 신주발행교부방식, 자기주식교부방식, 차액보상 방식(차액주식보상방식, 차액현금보상방식) 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 60,000주	-
행사가격 및 행사기간	1,120원 / 2026.8.21 ~ 2028.8.21	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
119,368,998	발행주식총수의 100분의 15	기명식 보통주	17,905,349	17,335,349

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2024년	2024-08-22	2	기명식 보통주	60,000	-	-	60,000
2023년	-	-	-	-	-	-	-
2022년	2022-04-27	1	기명식 보통주	50,000	-	-	50,000
	2022-03-29	2	기명식 보통주	170,000	-	-	170,000
	2022-02-25	8	기명식 보통주	290,000	-	-	290,000
계		총 13명		총 570,000주	총 0주	총 0주	총 570,000주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음