| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 90,730 | - 매출액 | 100,534 | |
| - 부채총계 | 42,344 | - 영업이익 | -3,786 | ||
| - 자본금 | 59,684 | - 당기순이익 | 2,864 | ||
| - 자본총계 | 48,386 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,149 | - 매출액 | 47,456 | |
| - 부채총계 | 40,592 | - 영업이익 | -7,864 | ||
| - 자본금 | 59,684 | - 당기순이익 | 2,517 | ||
| - 자본총계 | 33,557 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한호동 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 황운기 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한호동 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 인스코비 사내이사 전) 한국감정평가사 협회 경기북지회장 전) 국민연금관리공단 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황운기 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 아이온텍 영업총괄 전) 이지바이오 신규사업총괄 전) 대한제당 사료영업부 |
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