| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-24 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-05-26 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| 1. 재무제표 승인,보고(단위:백만원) 가. 연결 - 자산총계 : 60,461 - 부채총계 : 44,395 - 자 본 금 : 62,943 - 자본총계 : 16,066 - 매 출 액 : 105,558 - 영업이익 : 4,078 - 당기순이익: -41,682 * 주당순이익(원): -341 나. 개별(별도) - 자산총계 : 48,337 - 부채총계 : 50,073 - 자 본 금 : -1,736 - 자본총계 : 62,943 - 매 출 액 : 52,140 - 영업이익 : -2,176 - 당기순이익: -45,037 * 주당순이익(원): -370 *회계감사인 감사의견 - 연 결 : 적정 - 개별(별도) : 적정 2. 임원 현황(선임일 현재) 가. 임원선임 현황 : 사내이사 2명 나. 선임후 사외이사수(명) - 이 사 총 수 : 3명 - 사외이사총수 : 1명 - 사외이사선임비율(%) : 33.3 다.선임후 감사수(명) - 상근 감사 : 0명 - 비상근감사: 1명 |
|
| ※ 관련공시 | 2026-04-09 주주총회소집결의 2026-05-11 주주총회소집결의 2026-05-11 주주총회소집공고 2026-04-09 주식병합 결정 2025-07-31 주식매수선택권부여에관한신고 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제56기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 상호변경 승인의 건 | 가결 | 37.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 37.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.6 | 98.7 | 1.3 | - 상호 변경 - 액면가액 변경 - 사업목적 변경 - 상법 개정 및 규정체계정비 |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 송병권 선임의 건 | 가결 | 37.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 김중일 선임의 건 | 가결 | 37.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 사외이사 오성헌 선임의 건 | 미결 | - | - | - | - 일신상의 사유로 후보사퇴 |
| 6 | 보통결의 | 감사 박권식 선임의 건 | 가결 | 26.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 36.8 | 96.6 | 3.4 | - |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 37.1 | 97.3 | 2.7 | - |
| 9 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 37.2 | 97.5 | 2.5 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병권 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 1985.02 한국외국어대학교 러시아어과 졸업 1995~2007 (주)동양인터내셔날 대표이사 현) 한국물류협동주식회사 대표 현) KS인더스트리 대표이사 |
| 김중일 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 1989.02 중앙대학교 경제학과 졸업 1988.10~2010.02 SK 그룹 근무 2010.03~2015.08 SK증권 온라인사업 본부장 현) (주)유니언스진 전략기획실장 현) KS인더스트리 전략기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박권식 | 1983-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2009.02 서울시립대학교 세무학과 2008~2021 삼일회계법인 현)신한회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 제2조 【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 04. 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 판매업 07. 항만 및 물류 용역시설 임대, 용역사업 08. 천연가스터미널, 충전소 등을 포함한 기타 시설의 건설 및 임대업 09. 가스 및 특수에너지 판매업 12. 발전, 배전 관련사업 및 지역 냉난방 사업 17. 유가증권의 투자업 18. 농기계ㆍ농산물ㆍ광물 무역업 19. 농기계ㆍ농산물ㆍ광물 도ㆍ소매업 20. 광고기획, 제작, 대행, 홍보, 판매업 21. 영상관련 기획, 제작 22. 광고영화 기획, 제작 23. 영상관련 서비스 및 서적출판업 24. 이벤트사업 25. 판매촉진, 직접판매 및 시장조사 26. 국내 및 해외 자원유통 27. 고순도 흑연 개발, 생산 및 응용제품 개발, 제조업 28. 그래핀 연구 개발, 생산 및 응용제품 개발, 제조업 31. 자원, 광물의 탐사, 개발, 제조 및 응용제품개발, 제조 32. 부동산 개발, 투자 임 매매, 임대업 33. 자동차 및 부품수입, 정비, 판매 34. 자동차대여사업, 자동차운송, 자동차관리사업 35. 시설대여업(자동차리스, 기계임대 등) 및 기타 여신전문금융업 36. 플랜트, 기계장치 개발 설치 판매업 37. 전기 각 호와 관련된 부대사업 및 수출입업 40. 스마트그리드 관련 사업 41. 통신기기 및 관련부품의 개발, 제작 및 공급업 42. 전자기기 및 관련부품의 개발, 제작 및 공급업 43. 전자계산 및 관련제품의 개발, 제작 및 공급업 48. 전자식 전력량계 제조 판매업 49. 전자식 계량기칩(PLC) 제조 판매업 50. 전자식 계량형 차단기 제조 판매업 51. 열량계 및 관련상품 생산 및 판매 52. 계측, 계량기, 기기설비 등 상품 및 기술의 수출입 55. 정보통신 사업 56. CCTV 유통 및 설치업 57. 주차차단기 설치업 58. 바이오연료 사업 59. 주류판매 및 수출입업 60. 의류제조판매 및 수출입업 61. 건강, 위생용품 제조 및 판매 유통 62. 화장품 기기 제조 및 판매 유통 63. 에스코(Energy Saving Company)사업 65. 에너지 절감기술 및 친환경제품 관련사업 67. 전기자동차 관련 PLC 모뎀개발 및 제조 판매 68. 전기충전기 관련 PLC 모뎀개발 및 제조 판매 69. 스마트가전 관련 PLC 모뎀개발 및 제조 판매 70. 스마트그리드 관련(EMS,NMS등) 소프트웨어 개발 및 판매 77. 전기ㆍ정보 통신사업 80. 화장품 제조판매업 81. 콘텐츠 제작 및 국내외 판매사업 83. 공공디비개발 및 인터넷서비스 85. 정보시스템, 재무, 인사, 생산, 마케팅 등 경영관리 전반에 걸친 연구, 평가, 입안 등에 관한 자문업무 89. 성체줄기세포 보관 및 운영사업 90. NK세포를 이용한 세포치료제 개발, 제조 및 판매업 91. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발, 제조 및 판매업 92. 줄기세포를 이용한 발모치료제 개발, 제조 및 판매업 93. 줄기세포 보관 및 관련 상품 판매업 94. 줄기세포 증식관련 연구개발 및 관련 상품 판매업 97. 의약품 수출입업 98. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 99. 2차전지 및 관련 부품 수입 및 판매업 100. 2차전지 소재의 수입 및 제조, 판매업 101. 전기이륜차 수입 및 판매업 102. 전기이륜차 배터리 교환 사업 |
경영 효율화 및 사업구조 개편 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조【목적】이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 시계 및 시계부품 제조 판매업 2. 군납업 3. 임대업 5. 전기, 전자부품 제조 및 판매업 6. 전자상거래 및 인터넷 관련사업 10. 신에너지 및 재생에너지 관련사업 11. 국내 및 해외 자원개발 및 투자업 13. 동물약품, 일반의약품, 진단시약 제조 및 판매업 14. BIO관련사업 연구개발 및 제조 판매업 15. 국내외 창업 및 경영개선 투자사업 16. 기업인수합병자문, 금융컨설팅, 기타금융관련 서비스업 29. 2차전지, 연료전지, 수소전지 및 부품 개발, 제조업 30. 화학제품 연구, 개발 및 제조업 38. 지능형 전력망, 전기선 통신기기 및 동 부분품 및 시스템의 제조 판매 39. Energy Saving 관련 제품 및 시스템의 제조 판매 44. 저작물, 컴퓨터, 프로그램등의 개발 및 공급업 45. 정보통신시스템에 관련된 구성, 운영 및 서비스업 46. 기술용역 및 서비스업 47. 무역업 53. 의료장비의 제조, 판매 및 유통 54. 화장품 판매 유통 및 프랜차이즈 사업 64. LED 조명기구, 배선기구, 배전/제어기기 및 이들과 관련한 제품 및 응용장치 제조 및 판매업 66. ESS(Energy Storage System)관련 PLC 모뎀개발 및 제조 판매업 71. 식품 판매 유통 및 프랜차이즈 사업 72. 신약개발 및 제조업 73. 의약품 도ㆍ소매업 74. 백신개발업 75. 생물유용소재 연구, 개발업 76. 태양광 발전사업 및 판매업 78. 전기ㆍ정보 통신 공사업 79. 부가 통신사업 82. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매 84. 별정통신사업 85. 정보시스템, 재무, 인사, 생산, 마케팅 등 경영관리 전반에 걸친 연구, 평가, 입안 등에 관한 자문업무 87. 건강기능식품 유통전문판매업 88. 성체면역세포 보관 및 운영사업 95. 의약품 제조 및 판매업 96. 의약외품 제조 및 판매업 103. 데이터센터 인프라 관리 소프트웨어 및 솔루션 개발 104. 각 호에 해당되는 부대사업 일체 |
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 시계 및 시계부품 제조업 2. 군납업 3. 부동산 개발, 투자 및 임대업 4. 전자부품 제조업 5. 전자상거래업 6. 신에너지 및 재생에너지 관련사업 7. 국내 및 해외 자원개발 및 투자업 8. 동물약품, 일반의약품, 진단시약 제조업 9. BIO관련 연구개발 10. 경영컨설팅업 11. 기업인수합병자문, 금융컨설팅, 기타 금융관련 서비스업 12. 2차전지 소재 및 관련 부품 수입, 개발, 제조업 13. 화학제품 연구, 개발 및 제조업 14. 지능형 전력망, 전력선 통신기기 및 동 부분품 및 시스템의 제조 15. Energy Saving 관련 제품 및 시스템의 제조, 판매 16. 저작물, 컴퓨터, 프로그램 등의 개발 및 공급업 17. 정보통신시스템 구성, 운영 및 서비스업 18. 기술용역업 19. 무역업 20. 의료장비의 제조, 판매 및 유통 21. 화장품 제조, 판매, 유통 및 프랜차이즈 사업 22. LED 조명기구, 배선기구, 배전/제어기기 및 이들과 관련한 제품 및 응용장치 제조 및 판매업 23. PLC 모뎀개발 및 제조업 24.식품 판매 유통 및 프랜차이즈 사업 25.신약개발 및 제조업 26.의약품 도ㆍ소매업 27.백신개발업 28. 생물유용소재 연구, 개발업 29.태양광 발전사업 및 판매업 30.전기ㆍ정보 통신 공사업 31.부가통신사업 32.소프트웨어 자문, 개발 및 판매 33.별정통신사업 34.정보시스템 구축 및 운영관련 기술표준연구, 평가, 입안 등에 관한 자문업무 35.건강기능식품 유통전문판매업 36.생물 의약품 제조업 37.의약품 제조 및 수출입업 38.의약외품 제조업 39.데이터센터 인프라 관리 소프트웨어 및 솔루션 개발 40.전 각호에 부대되는 사업 |
경영 효율화 및 사업구조 개편 | |