| 1. 일시 | 날짜 | 2019-02-13 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁시센터 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 사내이사 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서완석 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 |
現) 에코시티플러스 대표이사
前) 국방과학연구소 책임연구원 KAIST 산업공학 석사,박사 수료 |
| 김호석 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 |
現) 아크로랩스 대표이사
前) 두산퓨얼셀 사업총괄상무 前) 퓨얼셀파워 연료전지시스템 연구소장 한양대학교 재료공학 석사 |