| 1. 일시 | 날짜 | 2019-05-20 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁시센터 강의실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제 1-1호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 |
現) 쎄븐아이홀딩스 대표이사
맬번대학교 경영(국제)학 졸업 |
| 김경훈 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 |
現) DFS Company 상무
前) 엘앤피코스메틱 이사 前) 북경한미IT 팀장 부산대학교 기계설계공학과 졸업 |