| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제 1호 의안 - 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사 후보자 최형주(신규선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 후보자 이재호(신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항) | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최형주 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 경영학부 졸업 '19~'20 (주)데님오브벌츄 대표이사 '21~현재 (주)플래닛03 대표이사 |
(주)플래닛03 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 숭실대학교 법학과 졸업 '06~'08 유화증권㈜ '08~'15 DB증권㈜ '15~'17 DS투자증권㈜ 기획팀장 '20 ㈜휴온스블러썸 이사 '20~현재 카카오페이증권㈜ 기업금융센터 |