| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김성우 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김옥상 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 최운식 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 이재호 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 추후 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항) | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - 2016.03~2021.10 : 스타티스컴퍼니 사장 - 2019.01~현재 : (주)SJ코퍼 대표이사 - 2023.06~현재 : 엔시트론(주) 부사장 |
| 김옥상 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | - 2008.06~현재 : 진경산업(주) 이사 - 2024.01~현재 : JK엔터프라이즈(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최운식 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | - 2013.04~2014.01 : 춘천지방검찰청 차장검사 - 2024.01~2015.02 : 대구지방검찰청 김천지청 지청장 - 2021.09~2024.02 : 제15대 한국법무보호복지공단 이사장 - 2015.03~현재 : 법무법인 대륙아주 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1977-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 2016.01~2017.07 : DS투자증권(주) 기획팀장 - 2018.03~2019.12 : (주)스카이이앤엠 이사 - 2020.03~2020.09 : (주)블러썸엠앤씨 이사 - 2020.11~2021.11 : 카카오페이증권(주) 기업금융센터 - 2022.01~2023.03 : (주)모노버스 - 2023.06 ~ 현재 : (주)호모루덴스 대표 |