| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,883 | - 매출액 | 25,341 | |
| - 부채총계 | 5,716 | - 영업이익 | -948 | ||
| - 자본금 | 31,081 | - 당기순이익 | -619 | ||
| - 자본총계 | 39,167 | *주당순이익(원) | -10 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,478 | - 매출액 | 36,311 | |
| - 부채총계 | 9,274 | - 영업이익 | -2,460 | ||
| - 자본금 | 31,081 | - 당기순이익 | -2,071 | ||
| - 자본총계 | 39,204 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▣ 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.3.18 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. ▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김성우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김옥상 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최운식 선임의 건 →원안대로 승인 ▣ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이재호 재선임의 건 →원안대로 승인 ▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2025.03.18)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성우 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 現) 엔시트론(주) 부사장 (23.06~현재) 現) (주)SJ코퍼 대표이사 (19.01~현재) 前) 스타티스컴퍼니 사장 (16.03~21.10) |
| 김옥상 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 現) JK엔터프라이즈(주) 대표이사 (24.01~현재) 現) 진경산업(주) 이사 (08.06~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최운식 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 現) 법무법인 대륙아주 대표변호사(15.03~현재) 前) 제15대 한국법무보호복지공단 이사장(21.09~24.02) 前) 서울중앙지방검찰청 금용조세1부 부장검사(12.02~13.04) 前) 대검찰청 중앙수사부 저축은행비리 합동수사단 단장(12.01~13.02) 前) 대구지방검찰청 김천지청 지청장(14.01~15.02) 前) 춘천지방검찰청 차장검사(13.04~14.01) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1977-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) (주)호모루덴스 대표(23.06~현재) 前) (주)모노버스(22.01~23.03) 前) 카카오페이증권㈜ 기업금융센터(20.11~21.11) 前) (주)블러썸엠앤씨 이사(20.03~20.09) 前) (주)스카이이앤엠 이사(18.03~19.12) 前) DS투자증권(주) 기획팀장(16.01~17.07) |