| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2021년 3월 10일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)케이씨씨글라스&cr;주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 587&cr;전화번호: 02-2015-8500 |
| 작 성 자: | 성 명: 김 웅 규&cr;부서 및 직위: 재정팀, 과장&cr;전화번호: 02-2015-8547 |
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&cr;
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| (단위 : 주, % ) |
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주1) 분할 및 합병 절차에 따른 주식매수청구 및 단주 발생 등으로 취득한 자기주식입니다.&cr;주2) 상기 주식수 및 비율은 2020년말 기준입니다.&cr;
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| (단위 : 주, % ) |
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
주1) 당사의 발행주식총수는 15,970,512주이며, 이 중 자사주(26,425주)는 의결권이 제한됩니다.&cr;주2) 상기 주식수 및 비율은 2020년말 기준입니다.&cr;
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주) 상기 주식수는 2020년말 기준입니다.&cr;
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
주) 의결권 대리행사 권유 활동은 2021년 3월 26일 주주총회 개시 전까지 진행됩니다.&cr;
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제8조의3(전환주식)&cr; ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 &cr;주식에 대한 이익의 배당에 &cr;관하여는 제10조의2 규정을&cr;준용한다. | 제8조의3(전환주식)&cr; ⑤(삭제) |
※개정상법 및 표준정관 반영&cr;상법 제350조(전환의 효력발생) &cr;제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, &cr;사업연도 중간에 신주가 발행된 &cr;경우로서 종류주식의 배당에 &cr;관련한 규정에서 배당기산일 &cr;준용 관련 내용 삭제 |
| 제10조의2 (신주의 배당기산일)&cr;이 회사가 유상증자, 무상증자 &cr;및 주식배당에 의하여 신주를&cr;발행하는 경우 신주에 대한 &cr;이익의 배당에 관하여는 신주를&cr;발행한 때가 속하는 영업연도의 &cr;직전 영업연도 말에 발행된 것&cr;으로 본다. | 제10조의2(동등배당) &cr; 이 회사는 배당기준일 현재 발행&cr;(전환된 경우를 포함한다)된 동종&cr;주식에 대하여 발행일에 관계 없이&cr;모두 동등하게 배당한다. |
※ 개정 상법 및 표준정관 반영&cr;상법 제350조(전환의 효력발생) &cr;제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, &cr;배당기산일에 대한 내용 삭제로 &cr;배당기준일 및 주식 발행 시기에 &cr;관계없이 동등배당이 가능하도록 &cr;함. |
| 제11조 (명의개서대리인) &cr;③ 이 회사의 주주명부 또는 &cr;그 복본을 명의개서대리인의 &cr;사무취급장소에 비치하고 &cr;주식의 전자등록, 주주명부의 &cr;관리, 기타 주식에 관한 사무는&cr;명의개서대리인으로 하여금 &cr;취급하게 한다.&cr;④ 제3항의 사무취급에 관한 &cr;절차는 명의개서대리인의 &cr; 증권의 명의개서대행 등에 관한&cr;규정에 따른다. | 제11조 (명의개서대리인) &cr;③ 좌동&cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr;④ 제3항의 사무취급에 관한 &cr;절차는 명의개서대리인 이&cr;정한 관련 업무규정에 따른다. |
※전자증권법 및 표준정관 반영&cr;전자등록제도 도입에 따라 &cr;실물증서 개서 등 실물증권에 &cr;대한 명의개서대행업무가 &cr;사라진 현황을 반영 |
| (신설) &cr; (신설) &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; (신설) &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; | 제11조의2 (주주명부 작성ㆍ비치) &cr;① 이 회사는 전자등록기관으로&cr;부터 소유자 명세를 통지받은 경우&cr;통지받은 사항과 통지 연월일을 &cr;기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치&cr;하여야 한다.&cr;② 이 회사는 5% 이상 지분을 &cr;보유한 주주(특수관계인 등을 포함&cr;한다)의 현황에 변경이 있는 등 &cr;필요한 경우에 전자등록기관에 &cr;소유자명세의 작성을 요청할 수&cr;있다. |
※전자증권법 및 표준정관 반영&cr;관련법령에 의거 회사가 정관의 &cr;정함에 따라 최신주주의 파악을 &cr;위하여 전자등록기관에 소유자&cr;명세를 요청할 수 있도록 이에 &cr;관한 근거 규정 신설 |
| 제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr;① 이 회사는 매년 1월 1일부터&cr;1월 31일까지 권리에 관한 주주&cr;명부의 기재변경을 정지한다. | 제12조 (기준일)&cr; ① (삭제) &cr; &cr; | ※전자증권법 및 표준정관 반영&cr;전자등록제도 도입에 따른&cr;주주명부폐쇄 절차 불필요 |
| 제14조 (전환사채의 발행) &cr;⑥ 전환으로 인하여 발행하는 &cr;주식에 대한 이익의 배당과 &cr;전환사채에 대한 이자의 지급에&cr;관하여는 제10조의2를 준용한다. | 제14조 (전환사채의 발행) &cr;⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 &cr;전환 전에 지급시기가 도래한 &cr;이자에 대하여만 이자를 지급한다. |
※ 개정 상법 및 표준정관 반영&cr;동등배당이 배당기준일 및 주식&cr;발행 시기에 관계없이 가능&cr;해짐에 따라 전환사채의 전환&cr;으로 인하여 주식이 발행 된 &cr;경우에, 이자지급시기 이후 &cr;전환일까지에 대하여 이자지급&cr;의무가 없음을 명확히 함 |
| 제15조 (신주인수권부사채의 발행)&cr;⑥ 신주인수권의 행사로 인하여&cr;발행하는 주식에 대한 이익의&cr;배당에 관하여는 제10조의 2의&cr;규정을 준용한다. | 제15조 (신주인수권부사채의 발행) &cr;⑥ (삭제) &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; |
※ 개정 상법 및 표준정관 반영&cr;상법 제350조(전환의 효력발생) &cr;제3항 삭제(2020.12.29)에 따라&cr;사업연도 중간에 신주가 발행된&cr;경우로서 신주인수권부사채의&cr;배당에 관련한 규정에서 배당&cr;기산일 준용 관련 내용 삭제 |
| 제15조의2 (사채 및 신주&cr;인수권증권에 표시되어야 할 &cr;권리의 전자등록)&cr;이 회사는 사채권 및 신주인수권&cr;증권을 발행하는 대신 전자등록&cr;기관의 전자등록계좌부에 사채 &cr;및 신주인수권증권에 표시되어야&cr;할 권리를 전자등록한다. |
제15조의2 (사채 및 신주&cr;인수권증권에 표시되어야 할 &cr;권리의 전자등록)&cr;이 회사는 사채권 및 신주인수권&cr;증권을 발행하는 대신 전자등록&cr;기관의 전자등록계좌부에 사채권&cr;및 신주인수권증권에 표시되어야 &cr;할 권리를 전자등록한다.&cr; 다만, 사채의 경우 법령에 따라 &cr;전자등록이 의무화된 상장사채 &cr;등을 제외하고는 전자등록을 하지 &cr;않을 수 있다. |
※ 표준정관 반영&cr;문구를 명확히 함(사채→사채권)&cr;전자등록이 의무화되지 않은 &cr;사채(예 : 비상장채권)에 &cr;대하여 전자등록을 하지 않을 &cr;수 있는 근거를 신설 |
| (신설)&cr; (신설) &cr; &cr; &cr; &cr; (신설) &cr; | 제30조의2 (사외이사 후보의 추천)&cr; ① 사외이사후보추천위원회는 상법&cr;등 관련 법규에서 정한 자격을 &cr;갖춘 자 중에서 사외이사후보를&cr;추천한다.&cr;② 사외이사 후보의 추천 및 자격&cr;심사에 관한 세부적인 사항은 사외&cr;이사후보추천위원회에서 정한다. |
※ 표준정관 반영&cr;사외이사 후보 추천의 투명성&cr;확보를 위하여 사외이사후보추&cr;천위원회 자율 설치 및 운영 |
| 제39조의2 (위원회) &cr;① 이 회사는 이사회 내에 다음&cr;각 호의 위원회를 둔다.&cr; 1. 감사위원회&cr; | 제39조의2 (위원회) &cr;① 이 회사는 이사회 내에 다음&cr;각 호의 위원회를 둔다.&cr; 1. 감사위원회&cr; 2. 사외이사후보추천위원회 |
※ 표준정관 반영&cr;사외이사 후보 추천의 투명성&cr;확보를 위하여 사외이사후보추&cr;천위원회 자율 설치 및 운영 |
| 제39조의3 (감사위원회의 구성)&cr; (신설) &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; (신설) &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; (신설) &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; ⑤ 사외이사인 감사위원회 &cr;위원의 선임에는 의결권 있는 &cr;발행 주식총수의 100분의3을 &cr;초과하는 수의 주식을 가진 &cr;주주는 그 초과하는 주식에 &cr;대하여는 의결권을 행사하지&cr;못한다.&cr;⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회&cr;위원의 선임 또는 해임에는 &cr;의결권을 행사할 최대주주와 그 &cr;특수관계인, 최대주주 또는 그 &cr;특수관계인의 계산으로 주식을 &cr;보유하는 자, 최대주주 또는 그 &cr;특수관계인에게 의결권을 위임한&cr;자가 소유하는 의결권 있는 주식의&cr;합계가 의결권 있는 발행주식총수&cr;의 100분의3을 초과하는 경우 그&cr;주주는 그 초과하는 주식에 관하여&cr;의결권을 행사하지 못한다.&cr; ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위&cr;원회를 대표할 자를 선정하여야&cr;한다. 이 경우 위원장은 사외이&cr;사이어야 한다.&cr; ⑧ 사외이사의 사임·사망 등의&cr;사유로 인하여 사외이사의 수가&cr;이 조에서 정한 감사위원회의&cr;구성요건에 미달하게 되면 그&cr;사유가 발생한 후 처음으로 소&cr;집되는 주주총회에서 그 요건&cr;에 합치되도록 하여야 한다.&cr; ⑨ 회사가 자산총액 1천억원&cr;이상의 상장회사가 아닌 경우&cr;제4항 내지 제6항은 적용하지&cr;아니한다. | 제39조의3 (감사위원회의 구성)&cr; ⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서&cr;이사를 선임한 후 선임된 이사&cr;중에서 감사위원을 선임하여야&cr;한다. 이 경우 감사위원회 위원 중&cr;1명은 주주총회 결의로 다른 이사&cr;들과 분리하여 감사위원회 위원이&cr;되는 이사로 선임하여야 한다.&cr;⑥ 감사위원회 위원의 선임은 &cr;출석한 주주의 의결권 과반수로 &cr;하되 발행주식 총수의 4분의&cr;1이상의 수로 하여야 한다. &cr;다만, 상법 제368조의 4 제1항에&cr;따라 전자적 방법으로 의결권을 &cr;행사할 수 있도록 한 경우에는 &cr;출석한 주주의 의결권의 &cr;과반수로써 감사위원회 위원의&cr;선임을 결의할 수 있다.&cr;⑦ 감사위원회 위원은 상법 &cr;제434조에 따른 주주총회의 결의로&cr;해임할 수 있다. 이 경우 제5항 &cr;단서에 따른 감사위원회 위원은 &cr;이사와 감사위원회 위원의 지위를 &cr;모두 상실한다.&cr;⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임&cr;에는 의결권 없는 주식을 제외한 &cr;발행 주식총수의 100분의 3을 초과&cr;하는 수의 주식을 가진 주주(최대&cr;주주인 경우에는 사외이사가 아닌&cr;감사위원회 위원을 선임 또는&cr;해임할 때에는 그 특수관계인, 그&cr;밖에 상법시행령으로 정하는 자가&cr;소유하는 주식을 합산한다)는 그&cr;초과하는 주식에 관하여 의결권을&cr;행사하지 못한다.&cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; ⑨ 감사위원회는 그 결의로 위&cr;원회를 대표할 자를 선정하여야&cr;한다. 이 경우 위원장은 사외이&cr;사이어야 한다.&cr; ⑩ 사외이사의 사임·사망 등의&cr;사유로 인하여 사외이사의 수가&cr;이 조에서 정한 감사위원회의&cr;구성요건에 미달하게 되면 그&cr;사유가 발생한 후 처음으로 소&cr;집되는 주주총회에서 그 요건&cr;에 합치되도록 하여야 한다.&cr; (삭제) &cr; &cr; &cr; | ※ 개정 상법 및 표준정관 반영&cr;상법 제542조의12 제2항 반영&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 상법 제542조의12 제8항 반영&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 상법 제542조의12 제3항 반영 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 상법 제542조의12 제4항 반영 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;미적용 조항 삭제 |
| 제45조의2 (분기배당)&cr; ④ 사업년도개시일 이후 제1항의&cr;각 말일 이전에 신주를 발행한&cr;경우(준비금의 자본전입,&cr;주식배당, 전환사채의 전환청구,&cr;신주인수권부사채의 신주인수권&cr;행사의 경우를 포함한다)에는&cr;분기배당에 관해서는 당해&cr;신주는 직전사업년도말에&cr;발행된 것으로 본다. | 제45조의2 (분기배당)&cr;④ (삭제) &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; &cr; | ※ 개정 상법 및 표준정관 반영&cr;상법 제350조(전환의 효력발생)&cr;제3항 삭제(2020.12.29)에 따라,&cr;사업연도 중간에 신주가 발행된&cr;경우의 배당에 관련한 규정에서&cr;배당기산일 준용 관련 내용&cr;삭제 |
| (신설)&cr; &cr; &cr; | 부칙(2021. 03. 26)&cr; 제1조 (시행일)&cr;이 정관은 주주총회에서 승인한&cr;2021년 3월 26일부터 시행한다. | &cr;정관변경 시행일 명시 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기, 2021년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6,000,000,000원 |
(전 기, 2020년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,404,824,596원 |
| 최고한도액 | 6,000,000,000원 |