가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제39조의2(위원회)&cr;① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.&cr; 1. 감사위원회&cr; 2. 사외이사후보추천위원회 | 제39조의2(위원회)&cr;① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.&cr; 1. 감사위원회&cr; 2. 사외이사후보추천위원회&cr; 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 | 상법 제393조의2에 따른, &cr;이사회 내 위원회의 효율적 설치 및 운영 |
| (신설)&cr; &cr; &cr; | 부칙(2022. 03. 25)&cr; 제1조 (시행일)&cr;이 정관은 주주총회에서 승인한&cr;2022년 3월 25일부터 시행한다. | 정관변경 시행일 명시 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권순원 | 1969.04.25 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 김한수 | 1952.08.29 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 이승하 | 1959.12.18 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 3 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권순원 | KCC글라스&cr;사외이사 | 2020~현재 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 | 없음 |
| 2016~2021 | 前 주식회사 멜파스 사외이사 | |||
| 2015~2019 | 前 진경영컨설팅 대표 | |||
| 2007~2015 | 前 안진회계법인 공공부문 리더 | |||
| 김한수 | KCC글라스&cr;사외이사 | 2020~현재 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 | 없음 |
| 2015~2018 | 前 동서기공(주) 부회장 | |||
| 2011~2014 | 前 현대건설(주) 부사장, 구매본부장 | |||
| 2010~2011 | 前 현대모비스(주) 부사장, 구매본부장 | |||
| 이승하 | KCC글라스&cr;사외이사 | 2020~현재 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 | 없음 |
| 2016~2021 | 前 수원대학교 경영대학 겸임교수 | |||
| 2016~2021 | 前 (주)갤럭시아 커뮤니케이션즈 감사 | |||
| 2013~2016 | 前 수원대학교 경영대학 전임교수 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[권순원 후보자]
| 당 후보는 기획예산처 서기관으로 국가기관에서 재직한 경력과 회계/재무 전문가로서 경영 컨설팅 업무 경력 등 폭넓은 지식과 전문적인 경험을 바탕으로 균형있고 합리적인 판단으로 케이씨씨글라스의 지속가능한 성장에 책임을 다할 것임. &cr;또한 안건에 대한 정보와 자료를 바탕으로 충분한 토론을 거쳐 이사회가 합리적인 의사결정에 도달할 수 있도록 적극 지원하며, 독립적이고 다각적인 시선에서 기업경영의 건전성을 확보하고자 노력할 것임. |
[김한수 후보자]
| 당 후보는 현대자동차그룹 계열사 및 현대건설 부사장과 구매본부장 등으로 재직하며 쌓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로, 주주 전체의 이익과 회사의 이익을 보호하고 케이씨씨글라스의 경영활동 전반에 있어 경쟁력을 확보하고 글로벌 기업으로 발전할 수 있도록 노력하겠음.&cr;또한 케이씨씨글라스의 업무집행에 관한 중요한 의사결정이 효율적이고 올바르게 이루어 질 수 있도록 사외이사로서 이사회의 기능을 활성화하고, 회사가 이윤추구와 더불어 사회적ㆍ윤리적 책임을 다할 수 있도록 경영 감독 역할을 수행할 것임. |
&cr;[이승하 후보자]
| 당 후보는 약 10여년간 금융기관에서 회계/재무 업무를 수행하였으며 경영학 박사로서 수원대학 경영대학 교수로 재직하였는 바, 경영학적 지식과 재무적 전문성을 바탕으로 케이씨씨글라스의 경영의 효율성을 극대화하고 회사의 성과 창출에 기여하고자 함. &cr;회사의 경영 목표 및 전략에 따라 다양한 방안을 제시하고, 합리적인 시각으로 경영 활동의 적정성을 판단하고 준법경영 실천에 힘쓸 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
&cr;[권순원 후보자]
| 해당 후보는 전 기획예산처 서기관으로서 기업정책 및 혁신 등의 업무를 역임하며 재무자문 및 컨설팅의 최고 전문성을 보유하고 있어 미래 신성장 동력 확보를 위한 의사결정 과정에서 전문적이고 다양한 의견을 제시할 것으로 기대함. |
[김한수 후보자]
| 해당 후보는 지난 35년간 현대자동차그룹 계열사 등 기업체에서 근무하여 풍부한 경험을 바탕으로 기업 내부에서 발생할 수 있는 업무상 리스크에 대해 합리적이고 객관적으로 감사하였으며, 관련 경험과 네트워크를 바탕으로 회사의 내실을 다지는 동시에 중장기 발전방향에 대한 조언을 통해 회사의 경쟁력을 강화하는데 기여할 것으로 기대함. |
&cr;[이승하 후보자]
| 해당 후보는 금융기관에서 10년 이상 회계/재무 업무를 수행한 경력을 바탕으로 재무 전문성을 두루 갖추고 있어 당사의 경영 전반에 대한 조언과 합리적 시각으로 경영을 감독하고 의사결정 하는 데 기여할 것으로 판단함. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권순원 | 1969.04.25 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 김한수 | 1952.08.29 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 이승하 | 1959.12.18 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 3 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권순원 | KCC글라스&cr;사외이사 | 2020~현재 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 | 없음 |
| 2016~2021 | 前 주식회사 멜파스 사외이사 | |||
| 2015~2019 | 前 진경영컨설팅 대표 | |||
| 2007~2015 | 前 안진회계법인 공공부문 리더 | |||
| 김한수 | KCC글라스&cr;사외이사 | 2020~현재 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 | 없음 |
| 2015~2018 | 前 동서기공(주) 부회장 | |||
| 2011~2014 | 前 현대건설(주) 부사장, 구매본부장 | |||
| 2010~2011 | 前 현대모비스(주) 부사장, 구매본부장 | |||
| 이승하 | KCC글라스&cr;사외이사 | 2020~현재 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 | 없음 |
| 2016~2021 | 前 수원대학교 경영대학 겸임교수 | |||
| 2016~2021 | 前 (주)갤럭시아 커뮤니케이션즈 감사 | |||
| 2013~2016 | 前 수원대학교 경영대학 전임교수 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[권순원 후보자]
| 해당 후보는 국가기관인 기획예산처에서 재무 또는 회계 관련 업무와 기업정책 및 혁신 등의 업무에 5년 이상 종사하여, 주요 신사업 추진, 경영정책 결정에 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있을 것으로 기대하며, 당사의 업무감사 및 재무제표 등 회계, 감사 관련 사항을 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독을 하는데 핵심적인 역할을 할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함. |
[김한수 후보자]
| 해당 후보는 지난 35년간 현대자동차 그룹 및 기업체에 근무하여 회사 전반에 대한 다양한 경험을 바탕으로 기업문화 혁신 정책을 추진하는데 기여할 것으로 기대함. 독립적인 관점에서 회사의 전반적인 업무에 대한 감시 감독 역할을 수행할 것으로 판단되며, 풍부한 경륜을 바탕으로 업무 감사 관련 합리적인 자문을 제공할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원 후보로 추천함. |
&cr;[이승하 후보자]
| 해당 후보는 금융기관에서 10년 이상 회계/재무 업무를 수행한 경력을 바탕으로 재무 전문성을 두루 갖추고 있음. 이에 당사의 경영 전반에 대한 조언과 합리적 시각으로 감사위원 직무를 적극적으로 수행하여 경영을 감독하고 의사결정 하는 데 기여할 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천함. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 (3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 6,000,000,000 |
(전 기)
| (단위 : 원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 (3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4,061,735,641 |
| 최고한도액 | 6,000,000,000 |