| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,877,935 | - 매출액 | 1,175,660 | |
| - 부채총계 | 489,521 | - 영업이익 | 160,451 | ||
| - 자본금 | 15,971 | - 당기순이익 | 117,225 | ||
| - 자본총계 | 1,388,414 | *주당순이익(원) | 7,353 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,863,137 | - 매출액 | 1,175,660 | |
| - 부채총계 | 474,124 | - 영업이익 | 160,819 | ||
| - 자본금 | 15,971 | - 당기순이익 | 117,764 | ||
| - 자본총계 | 1,389,013 | *주당순이익(원) | 7,386 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,263,999,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임 - 사외이사 3명 재선임 (권순원, 김한수, 이승하) ○ 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 3명 재선임 (권순원, 김한수, 이승하) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 사외이사 김한수 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ·제2-2호 사외이사 이승하 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권순원 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 감사위원회 위원 김한수 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 ·제4-2호 감사위원회 위원 이승하 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-10 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순원 | 1969-04 | 2 | 재선임 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재) 前 주식회사 멜파스 사외이사(2016~2021) |
- |
| 김한수 | 1952-08 | 2 | 재선임 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재) 前 동서기공(주) 부회장(2015~2018) |
- |
| 이승하 | 1959-12 | 2 | 재선임 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재) 前 수원대학교 경영대학 겸임교수(2016~2021) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순원 | 1969-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재) 前 주식회사 멜파스 사외이사(2016~2021) |
| 김한수 | 1952-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재) 前 동서기공(주) 부회장(2015~2018) |
| 이승하 | 1959-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사(2020~현재) 前 수원대학교 경영대학 겸임교수(2016~2021) |