| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 5 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,494,299 | - 매출액 | 1,903,321 | |
| - 부채총계 | 1,005,358 | - 영업이익 | 57,181 | ||
| - 자본금 | 15,971 | - 당기순이익 | 36,953 | ||
| - 자본총계 | 1,488,941 | *주당순이익(원) | 2,318 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,358,049 | - 매출액 | 1,903,321 | |
| - 부채총계 | 840,275 | - 영업이익 | 67,645 | ||
| - 자본금 | 15,971 | - 당기순이익 | 60,525 | ||
| - 자본총계 | 1,517,774 | *주당순이익(원) | 3,796 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 800 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 28,697,999,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임 - 사외이사 1명 신규선임 (성승용) ○ 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 1명 신규선임 (성승용) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 (5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 성승용 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 안건 철회(보고사항으로 변경) 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 '배당금총액'은 당사 발행주식총수인 15,970,512주에서 자사주 27,179주를 제외한 15,943,333주에 대한 배당금총액입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 결산배당 관련 주주명부폐쇄일 2매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(33,930원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성승용 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 前 현대글로비스(주) 중국 권역 총괄법인장 前 현대글로비스(주) KD사업부장 前 현대글로비스(주) 미국 조지아 법인장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성승용 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 현대글로비스(주) 중국 권역 총괄법인장 前 현대글로비스(주) KD사업부장 前 현대글로비스(주) 미국 조지아 법인장 |