2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]
(1) 임원현황[ESG]
소속회사명 |
임원명 |
직위 |
취임일 |
등기일 |
임기 만료(예정)일 |
동일인과친족관계 |
겸직사항 |
주요경력 |
퇴직임직원 |
중임여부 |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
정몽익 |
대표이사
(이사회의장)
|
2023.08.28 |
2023.08.31 |
2026.03.28 |
혈족 2촌 |
- (주)금강레저(계열)- Polysilicon Technology Company(계열)- PT. KCC GLASS INDONESIA(계열) |
- |
- (주)케이씨씨 수석부회장- 코리아오토글라스(주) 이사- Basildon Chemical Company Ltd. 이사- KCC Paint(India) Pvt. Ltd. 이사 |
신임 |
사내이사 |
2020.10.29 |
2020.11.02 |
중임 |
변종오 |
대표이사 |
2024.03.29 |
2024.04.02 |
2027.03.28 |
- |
- |
- (주)케이씨씨 전무 |
- |
신임 |
사내이사 |
2024.03.29 |
2024.04.02 |
신임 |
이승하 |
사외이사
(사외이사 후보 추천위원회 위원장,보상위원회 위원장)
|
2020.01.02 |
2020.01.02 |
2026.03.28 |
- |
- |
- 수원대학교 경상대학 교수- 한국선물거래소 시장 자문위원 |
- |
중임 |
감사위원
(감사위원장)
|
2020.01.02 |
2020.01.02 |
중임 |
김한수 |
사외이사
(ESG위원회 위원장)
|
2020.01.02 |
2020.01.02 |
2026.03.28 |
- |
- |
- (주)동서기공 부회장- 현대건설(주) 부사장 |
- |
중임 |
감사위원 |
2020.01.02 |
2020.01.02 |
중임 |
성승용 |
사외이사 |
2025.03.28 |
2025.03.28 |
2027.03.28 |
- |
- |
- 현대글로비스(주) 중국 권역 총괄법인장 |
- |
신임 |
감사위원 |
2025.03.28 |
2025.03.28 |
신임 |
주1) 사내이사 정몽익,
변종오 임기만료(예정)일: 주총 종결시주2) 사외이사 이승하, 김한수, 성승용 임기만료(예정)일 : 주총 종결시
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 |
이사회 구성원명 |
이사회 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
대규모내부거래공시일 |
참석 |
불참 |
반대 |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
정몽익변종오이승하김한수김영근 |
2024.06.13 |
1. 이사회운영규정 개정의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2. 계열회사와의 2024년 3분기 거래 예정금액 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
2024.06.13 |
3. 무보증 국내사채 발행의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
4. 분기배당을 위한 주주명부확정 기준일 결정의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2024.07.17 |
1. 제5기 분기 현금배당 실시의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2. 보상위원회 설치 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
3. 보상위원회 규정 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
4. 보상위원회 구성의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2024.09.19 |
1. 계열회사와의 2024년 4분기 거래 예정금액 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
2024.09.19 |
2024.11.27 |
1. 인도네시아 현지 신설법인 설립의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2024.12.18 |
1. 계열회사와의 2025년 1분기 거래 예정금액 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
2024.12.18 |
2. 계열회사와의 2024년 4분기 거래 실적금액 변경의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
2024.12.18 |
3. 전자투표 실시 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
4. 인도네시아 현지 법인 추가 출자의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2025.01.09 |
1. 무보증 국내사채 발행의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2. 계열회사와의 연간 거래 실적금액 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2025.02.13 |
1. 2025년 안전보건에 관한 계획 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2. 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
3. 제5기 재무제표 제출 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
4. 제5기 영업보고서 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
5. 이익배당을 위한 주주명부 확정기준일 결정의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
6. 현금배당 실시의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
7. 사업장명 등 변경의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
8. 울산 영업소 폐쇄의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2025.02.21 |
1. 제5기 정기주주총회 부의안건 추가의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2025.03.12 |
1. 제5기 재무제표 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
정몽익변종오이승하김한수성승용 |
2025.03.28 |
1. 보상위원회 위원 선임의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2. ESG위원회 위원 선임의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
3. 계열회사와의 2025년 2분기 거래 예정금액 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
2025.03.28 |
4. 홈씨씨 인테리어 고양점 폐쇄의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2025.04.22 |
1. PT KCC GLASS INDONESIA 자금대여의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 |
위원회명 |
구성원명 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
대규모내부거래공시일 |
참석 |
불참 |
반대 |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
감사위원회 |
이승하김한수김영근 |
2025.01.09 |
1. 2025년 내부감사계획 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2025.02.13 |
1. 제5기 재무제표 검토의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2. 제5기 영업보고서 검토의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
3. 감사인(안진회계법인)의 비감사 용역 체결 동의 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2025.03.12 |
1. 제5기 감사보고서 제출의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2. 제5기 재무제표 이사회 승인 동의의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
3. 2024년 연간 내부회계관리제도 평가보고서 제출의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
이승하김한수성승용 |
2025.03.28 |
1. 감사인(안진회계법인)의 비감사 용역 체결 동의 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
사외이사후보추천위원회 |
이승하김한수김영근변종오 |
2025.02.13 |
1. 성승용 사외이사 후보 추천의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
ESG위원회 |
변종오김한수김영근 |
2024.06.13 |
1. ESG보고서 발간 승인의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
변종오김한수성승용 |
2025.04.22 |
1. ESG보고서 중요 주제 승인의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2. ESG KPIs 승인의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
보상위원회 |
이승하김한수김영근 |
2024.07.17 |
1. 보상위원회 위원장 선임의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2024.09.12 |
1. 대표이사·사내이사 성과평가 및 보상정책안 수립의 건 |
부결 |
3 |
- |
3 |
- |
2024.09.30 |
1. 대표이사·사내이사 성과평가 및 보상정책안 수립의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2024.11.27 |
1. 대표이사·사내이사 성과평가 방법 및 성과급 지급비중 검토의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2025.01.09 |
1. 대표이사·사내이사의 2024년 성과평가 및 성과급 결정의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
2. 이사 보수한도액 승인의 건 |
원안가결 |
3 |
- |
- |
- |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 |
집중투표제 |
서면투표제 |
전자투표제 |
비고 |
도입 및실시여부 |
일반 주주의결권행사비율 |
도입 및실시여부 |
일반 주주의결권행사비율 |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
X |
X |
- |
O(실시) |
5.03% |
- |
주1) 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주) 입니다.
주2) 당사는 제2기 정기주주총회(2022.03.25)부터 전자투표제를 도입하였습니다.
주3) 당사는 제5기 정기주주총회(2025.03.28)에 전자투표제를 실시하였으며, 제5기 정기주주총회시 전체주주가 의결권 행사한 주식수는 10,888,120주 이며, 일반주주가 전자투표로 의결권을 행사한 주식수는 547,148주 입니다.
라. 소수주주권 행사내용
해당사항 없음.
6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(1) 계열회사간 자금거래 현황
가. 일반 차입
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자\차입회사(소속회사) |
거래기간 |
국내계열회사 |
기타합계 |
총계 |
비금융회사 |
합계 |
(주)케이씨씨 |
소계 |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
1/4 |
4,809 |
4,809 |
4,809 |
11 |
5,025 |
2/4 |
- |
- |
- |
61 |
3/4 |
- |
- |
- |
25 |
4/4 |
- |
- |
- |
119 |
소계 |
4,809 |
4,809 |
4,809 |
216 |
주) 상기 현황은 해당 분기 중 발생한 리스부채 금액을 포함하여 작성하였습니다.나. 한도 약정에 따른 차입
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자\차입회사(소속회사) |
거래기간 |
국내계열회사 |
기타합계 |
비금융회사 |
합계 |
소계 |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
1/4 |
- |
- |
6,478 |
2/4 |
- |
- |
7,796 |
3/4 |
- |
- |
6,681 |
4/4 |
- |
- |
6,829 |
주1) 상기 기타 합계는 삼성카드와 대리점매출채권을 담보로 차입한 금액입니다. 해당 차입거래는 대리점이 카드이용거래대금을 3개월 이상 연체하는 경우, 카드이용대금에 대한 일체의 대위변제의무가 있는 채무거래입니다.주2) 기타합계 금액은 2024년 해당 분기말 기준 삼성카드 거래정산 서비스 잔액을 기입하였습니다.
(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
해당사항 없음.
(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
해당사항 없음.
(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
가. 유가증권 매도거래
해당사항 없음.
나. 유가증권 매입거래
해당사항 없음.
다. 주식지급 거래 약정 내역
해당사항 없음.
(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자\매출회사(소속회사) |
거래기간 |
국내계열회사 |
국외계열회사 |
매출액 총계 |
비금융회사 |
국내계열사 계(매출액) |
(주)케이씨씨 |
(주)케이씨씨건설 |
소계 |
KCC Paint(India) |
PT KCC INDONESIA |
KCC(Hanoi) |
국외계열사 계(매출액) |
계 |
국내매출액 |
국외매출액 |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
1/4 |
2,399 |
5,996 |
8,395 |
8,395 |
176 |
61 |
79 |
316 |
1,903,321 |
1,892,313 |
11,008 |
2/4 |
2,341 |
2,958 |
5,299 |
5,299 |
3/4 |
1,676 |
4,071 |
5,747 |
5,747 |
4/4 |
1,440 |
7,383 |
8,824 |
8,824 |
소계 |
7,856 |
20,408 |
28,265 |
28,265 |
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
해당사항 없음.
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
해당사항 없음.
(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역 |
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
해당사항 없음.
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
해당사항 없음.
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
해당사항 없음.
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
해당사항 없음.
(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
가. 유형자산 거래내역
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자\매도회사(소속회사) |
거래기간 |
계열회사 |
비금융회사 |
합계(거래금액) |
(주)케이씨씨건설 |
(주)금강레저 |
소계 |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
1/4 |
- |
- |
- |
- |
2/4 |
28 |
- |
28 |
28 |
3/4 |
- |
2,389 |
2,389 |
2,389 |
4/4 |
- |
- |
- |
- |
소계 |
28 |
2,389 |
2,417 |
2,417 |
나. 무형자산 거래내역
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자\매도회사(소속회사) |
거래기간 |
계열회사 |
비금융회사 |
합계(거래금액) |
신한벽지(주) |
소계 |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
1/4 |
- |
- |
- |
2/4 |
- |
- |
- |
3/4 |
- |
- |
- |
4/4 |
10 |
10 |
10 |
소계 |
10 |
10 |
10 |
주) 상기 신한벽지(주) 거래내역은 신한벽지(주)가 4개社((주)케이씨씨, (주)케이씨씨글라스, (주)케이씨씨건설, (주)케이씨씨실리콘)가 공동 소유하고 있는 상표권에 대하여 사용료를 지급한 건입니다.
(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역 |
가. 유상거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 |
거래상대방 |
대상 상표권 |
사용기간 |
연간 사용료수취액 |
사용료산정방식 |
(주)케이씨씨글라스 |
신한벽지(주) |
KCC 40-0356467호 외 65건 |
2022.05.01~2025.12.31 |
10 |
순 매출액 X 사용료율(0.1%) X 상표권 공동소유 회사간 분배율 |
합계 |
- |
- |
10 |
- |
주1) 대상상표권의 공동소유 회사(4개社)는 (주)케이씨씨, (주)케이씨씨건설, (주)케이씨씨글라스, (주)케이씨씨실리콘입니다.주2) 분배기준율은 상표권 공동소유 회사의 직전 사업연도(2023년도) 개별 재무제표 상의 자산총액(공동비용 부담하는 다른 법인 주식의 장부가액은 제외) 비율로 산정하였습니다.
나. 무상거래 현황
해당사항 없음.
(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 기타자산 매도 등 거래
해당사항 없음.
나. 기타자산 매입 등 거래
해당사항 없음.
(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
채무자 \채권회사(소속회사) |
국내 계열회사 |
비금융회사 |
합계(채권금액) |
(주)케이씨씨 |
(주)케이씨씨건설 |
(주)금강레저 |
신한벽지(주) |
소계 |
실물채권 |
금융채권 |
계 |
실물채권 |
금융채권 |
계 |
실물채권 |
금융채권 |
계 |
실물채권 |
금융채권 |
계 |
실물채권 |
금융채권 |
계 |
실물채권 |
금융채권 |
계 |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
31,671 |
- |
31,671 |
15,810 |
- |
15,810 |
4,000 |
- |
4,000 |
11 |
- |
11 |
51,492 |
- |
51,492 |
51,492 |
- |
51,492 |
(14) 계열회사간 채무보증 현황
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
해당사항 없음.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
채무보증한 회사(소속회사) |
채무보증 받은 자 |
채권자 |
채무금액잔액 |
채무보증금액 |
채무보증기간 |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
기타 |
PT KCC GLASS INDONESIA |
PT BANK KEB HANA INDONESIA |
25,950 |
26,795 |
2022.09.22 ~ 2029.09.22 |
소 계 |
25,950 |
26,795 |
- |
주) 당사 종속기업인 PT KCC GLASS INDONESIA 보증내역은 2025년 3월 31일 기준 최초고시 매매기준율(1USD=1,466.50원)을 적용하여 원화로 표시하였습니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
해당사항 없음.
(15) 계열회사간 담보제공 현황
가. 계열회사를 위한 담보 내역
해당사항 없음.
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
해당사항 없음.
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역 |
가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
구분 \매출회사(소속회사) |
당기 |
전기 |
전전기 |
국내계열사매출액 |
매출액 |
비중(%) |
국내계열사매출액 |
매출액 |
비중(%) |
국내계열사매출액 |
매출액 |
비중(%) |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
28,265 |
1,903,321 |
1.49% |
34,522 |
1,680,056 |
2.05% |
35,807 |
1,435,825 |
2.49% |
나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
구분 \매입회사(소속회사) |
당기 |
전기 |
전전기 |
국내계열사매입액 |
매입액 |
비중(%) |
국내계열사매입액 |
매입액 |
비중(%) |
국내계열사매입액 |
매입액 |
비중(%) |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
55,271 |
1,660,509 |
3.33% |
60,404 |
1,398,076 |
4.32% |
65,781 |
1,142,821 |
5.76% |
다. 최근 3개년도 차입 내역
해당사항 없음.
라. 최근 3개년도 대여 내역
해당사항 없음.
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
관계 \매도회사(소속회사) |
유형 |
당기 |
전기 |
전전기 |
국내계열회사 |
동일인,배우자,혈족 1촌 |
친족 |
소계 |
국내계열회사 |
동일인,배우자,혈족 1촌 |
친족 |
소계 |
국내계열회사 |
동일인,배우자,혈족 1촌 |
친족 |
소계 |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
유가증권 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
유형자산 |
2,417 |
- |
- |
2,417 |
- |
- |
- |
- |
60 |
- |
- |
60 |
무형자산 |
10 |
- |
- |
10 |
11 |
- |
- |
11 |
2,456 |
- |
- |
2,456 |
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
관계 \매입회사(소속회사) |
유형 |
당기 |
전기 |
전전기 |
국내계열회사 |
동일인,배우자,혈족 1촌 |
친족 |
소계 |
국내계열회사 |
동일인,배우자,혈족 1촌 |
친족 |
소계 |
국내계열회사 |
동일인,배우자,혈족 1촌 |
친족 |
소계 |
비금융회사 |
(주)케이씨씨글라스 |
유가증권 |
2,844 |
- |
- |
2,844 |
- |
- |
- |
- |
6,500 |
- |
- |
6,500 |
유형자산 |
44,431 |
- |
- |
44,431 |
375 |
- |
- |
375 |
- |
- |
- |
- |
무형자산 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4,000 |
- |
- |
4,000 |
(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역 |
해당사항 없음.