| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 신대석성로 144 바이온㈜ 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가.감사보고 나.영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 이성규 사내이사 선임 제3-2호 : 이석봉 사외이사 선임 제3-3호 : 진기우 사외이사 선임 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1976-03 | 3 | 신규선임 |
전) ㈜씨투엔시스템
㈜로하즌 과장 ㈜성화개발 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석봉 | 1973-09 | 3 | 신규선임 |
전)
-사법연수원 38기 -한국중부발전㈜ 법무팀장 -법무법인여일 대표변호사 현) -법무법인대명 대표변호사 |
-법무법인 대명 (대표변호사) |
| 진기우 | 1961-07 | 3 | 신규선임 |
전)
-한국산업단지공단 상무이사 -지스퀘어자산관리㈜ 부대표 현) -산업클러스터 학회 부회장 -토지이용규제 평가단 평가위원 |
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