| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 신대석성로 144 바이온㈜ 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가.감사보고 나.영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김병준 사내이사 선임(중임) 제2-2호 의안 : 조중광 사내이사 선임(중임) 제2-3호 의안 : 탁상범 사내이사 선임 제2-4호 의안 : 정기철 사내이사 선임 제2-5호 의안 : 윤지희 사내이사 선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 문지성 감사 선임 제4호 의안 : 정관변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1997-01 | 3년 | 재선임 |
2007.01~2009.07 삼광정보통신(주) 대표이사
2010.08~2013.10 티와이인베스트먼트 이사 2012.01~2012.08 (주)폴리비전 이사 2014.05~2014.12 (주)센트롤 부사장 2012.12~현재 (현)더블유글로벌1호조합 업무집행조합원 2016.03~현재 (현)바이온(주)대표이사 |
| 조중광 | 1966-08 | 3년 | 재선임 |
1991~2005 대한투자신탁 과장
2005~2019 (주)티오티 대표이사 2015~현재 (현)바이온(주) 사내이사 |
| 탁상범 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 |
2004.10~2005.12 식품안전의약처, 보건산업진흥원 연구원
식품산업팀 식/의약품 및 다단계 및 방판감시, 행정처리 2005.3~2006.12 중앙대 식품가공학과 강사 2006.3~2007.12 천안연암대 친환경인증센터 분석연구원 2007.1~2009.7 (주)한일양행 품질관리팀장 2009.7~2010.9 (주)에스케이내추럴팜 QC 총괄팀장 2010.7~2012.9 (주)에스에프씨 연구개발, QC 총괄팀장 2012.9~2014.3 (주)바이오니아 연구개발, QC 총괄팀장 2014.3~현재 (현)(주)진매트릭스 자문위원 (현)티케이엘(주) 기술이사 |
| 정기철 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 |
1994~1997 패션쇼 기획연출
1997~2000 이지모델 공동대표 2000~2002 엘리트인터내셔날 대표 2001~2005 (주)메타몰퍼시스 대표 2004~2005 (주)별모아 엔터테인먼트 대표 2004~2005 (주)별천지 총괄이사 2004~2005 (주)네이필름 한국영화교육원 총괄이사 2007 (주)스포츠서울 엔터테인먼트 사업부문 대표 2008 이은결 프로젝트 사장 2009~2019 추계예술대학교 콘서바리토 방송연예계열 학과장 방송연예&실용음악 계열 수석학과장 2019~현재 (현)경기대 한류문화대학원 겸임교수 |
| 윤지희 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 |
1999.01~2007.01 하다솔루션 대표이사
2008.03~2012.06 로하즌씨앤씨 이사 2014.08~2015.01 위드웍스 법무팀장 2016.06~현재 (현)바이온(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문지성 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
2011 신승 세무법인 파트너
2012 엔서스 투자자문 파트너 2014~현재 (현)세무법인 PTX 창업자 파트너세무사 2017~2018 웅지세무대학 부가가치세법 겸임교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
65. 의약외품 개발, 제조, 도소매 및 판매
66. 건강기능식품 개발, 제조, 도소매 및 판매 67. 기타 위에 부대되는 사업 |
의약외품 및 건강기능식품 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 수출입업 및 동 대행업 2. 정보통신 관련 설비 및 부품 원재료의 제조, 수출입 판매 3. 기술용역, 개발 및 교육훈련 4. 인터넷을 통한 전자상거래 5. 전기통신사업 6. 해외자원 개발 및 생산 판매 7. 인터넷 게임 및 소프트웨어 개발 및 판매업 8. 합성수지 제조(가공) 및 판매업 9. 종합무역업 10. 인터넷 관련 사업 11. 위탁 판매업 12. 대리점 판매업 13. 판매, 유통 및 전자상거래 14. 광고대행업 15. 국내외 에너지 자원 개발업 및 건설업 16. 의약품과 의료기기의 제조 및 도소매업 17. 의약품과 의료기기 및 의료기구 등의 수출입업 18. 국내외 자원과 에너지의 탐사, 채취, 개발 및 기술용역업무 제공업 19. 에너지 생산, 수송, 공급업 및 관련 기술 제공업 20. 무역대리업 21. 도, 소매업 22. 통신판매업 23. 프랜차이즈 사업 24. 신용카드 제휴 마케팅 25. 환경관련 기기설치판매 및 컨설팅업 26. 신재생에너지 연구개발 및 제조 판매업 27. 유류 보관업 28. 에너지 절약 컨설팅사업 29. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 30. 달리 분류되지 않은 컴퓨터 및 주변기기 제조업 31. 수목 및 화훼의 생산, 판매 및 수출입업 32. 전기공급 및 전기제어 장치 제조업 33. 조명장치 제조업 34. 전구 및 램프 제조업 35. 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업 36. 기억장치 및 주변기기 제조업 37. 대형 종합 소매업 38. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 39. 갬블링 및 베팅업 40. 의류제조 41. 인쇄제조 42. 캠핑 야영업 및 숙박업 43. 부동산컨설팅 44. 숙박,분양 및 건설업 45. 자동차부품 제조업 46. 식품 제조업 47. 화장품 제조업 48. 영상물 제작업 49. 음악 및 기타오디오물 출판업 50. 부동산 개발업 51. 연구개발 성과의 기술이전 및 기술지도 52. 건축실내바닥 장식재 제조업 53. 건축용 자재 제조업 54. 정밀화학 제품 제조업 55. 산업기계설비 설계제작 시공업 56. 기타 위에 부대되는 사업 57. 배아 및 성체 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 , 제조 및 판매업 58. 세포가공 및 배양 용역 위탁업 59. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 60. 액셀러레이팅 사업 (창업자 선발, 보육, 투자) 61. 줄기세포를 이용한 기능성 화장품 개발, 제조 및 판매업 62. 방문판매업 63. 대부업 64. 줄기세포배양액을 이용한 의료기기 개발, 제조 및 판매업 65. 줄기세포를 이용한 의료기기 개발, 제조 및 판매업 |
제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~55. <좌동> 56. 배아 및 성체 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 , 제조 및 판매업 57. 세포가공 및 배양 용역 위탁업 58. 병의원, 의료기관 개원 컨설팅 59. 액셀러레이팅 사업 (창업자 선발, 보육, 투자) 60. 줄기세포를 이용한 기능성 화장품 개발, 제조 및 판매업 61. 방문판매업 62. 대부업 63. 줄기세포배양액을 이용한 의료기기 개발, 제조 및 판매업 64. 줄기세포를 이용한 의료기기 개발, 제조 및 판매업 |
56.삭제로 인한 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 56. 기타 위에 부대되는 사업 | 기타 위에 부대되는 사업을 67.으로 배치 | |