| 2020년 09월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.09.16
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 발행가액 확정 | 보통주식(주) : 891,964 | 보통주식(주) : 793,650 |
| 4. 자금조달의 목적 | " | 채무상환자금(원) : 998,999,680 | 채무상환자금(원) : 999,999,000 |
| 6. 신주 발행가액 | " | 보통주식(원) : 1,120 | 보통주식(원) : 1,260 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;2) 신주의 발행가액 산정방법 | " | (주1) | (주1) |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | " | 배정주식수 (주) : 891,964 | 배정주식수 (주) : 793,650 |
&cr; *정정전(주1)&cr;2) 신주의 발행가액 산정방법&cr;가. 상기 발행가액은 예정발행가액임.
나. 예정 발행가액: 유상증자 발행가액 산정기준일이 도래하지 않아 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정한 금액을 신주발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 한다.
다. 확정발행가액: 신주발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지(9/14~9/16)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용한 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 한다. &cr;
*정정후(주1)&cr;2) 신주의 발행가액 산정방법&cr;신주발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지(9/14~9/16)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용한 금액을 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 한다.
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 09월 16일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 바이온 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김병준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 청원구 북이면 신대석성로 144 | |
| (전 화)043-213-2722 | ||
| (홈페이지)http://www.by-on.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)홍순환 |
| (전 화)070-4287-9508 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.&cr;&cr;2) 신주의 발행가액 산정방법&cr;신주발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지(9/14~9/16)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용한 금액을 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 한다.
3) 신주의 청약에 관한 사항&cr;가. 청약일 : 2020년 09월 21일(1영업일)&cr; 나. 청약처 : 바이온 주식회사 서울사무소 경영관리본부&cr;다. 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점&cr;라. 신주의 청약증거금: 주당 발행가액 100% 전액&cr; &cr;4) 주금 납입일 및 납입처&cr;가. 납입일 : 2020년 09월 24일&cr;나. 납입처 : 하나은행 도곡렉슬지점&cr; &cr;5) 기타사항&cr;가. 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니합니다.&cr;나. 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;다. 기타 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|