가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제3조[본점의 소재지 및 지점 등의 설치] ① 회사의 본점은 충청북도에 둔다. ② (생략) |
제3조[본점의 소재지 및 지점 등의 설치] ① 회사의 본점은 경기도 안산시에 둔다. ② (생략) |
본점소재지변경 |
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제11조[일반공모증자 등] ① 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다. 이 경우발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다. ② 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 이사회결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다. ③ 회사는 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 이사회결의로 신주를 발행할 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다. ④ 회사는 긴급한 자금의 조달을 위하여 이사회결의로 국내외 법인 및 내·외국인에게 신주를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다. ⑤ 회사는 기술도입을 필요로 그 제휴회사의 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다. 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다. <이하생략> |
제11조[일반공모증자 등] ① 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다. ② 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 이사회결의로 주식예탁증서(DR)를 발행할 수 있다. ③ 회사는 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 이사회결의로 신주를 발행할 수 있다. ④ 회사는 긴급한 자금의 조달을 위하여 이사회결의로 국내외 법인 및 내·외국인에게 신주를 발행할 수 있다. ⑤ 회사는 기술도입을 필요로 그 제휴회사의 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다. <이하생략> |
조문정비 |
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제17조[주주명부의 폐쇄 및 기준일] ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.<이하생략> |
제17조[주주명부의 폐쇄 및 기준일] ① <삭제><이하생략> |
조문정비 |
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제33조[주주총회의 결의방법] ① (생략) ② 이사회 교체 시 이사회에서 적대적 기업 인수 또는 합병이라고 결의하는 경우는 출석한 주주의 의결권 100분의 90 이상으로 하되 발행주식총수의 100분의 70 이상의 찬성으로 한다. |
제33조[주주총회의 결의방법] ① (생략) ② 이사 및 감사의 선임 또는 해임 시 이사회에서 적대적 기업 인수 또는 합병이라고 결의하는 경우는 출석한 주주의 의결권 100분의 90 이상으로 하되 발행주식총수의 100분의 70 이상의 찬성으로 한다. |
조문정비 |
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제35조[이사의 수] 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제35조[이사의 수] 회사의 이사는 3인 이상 6인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
경영활성화 |
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제59조[분기배당]①~② (생략) ③ (생략) 1. 직전 결산기의 자본의 액<이하생략> |
제59조[분기배당]①~② (생략) ③ (생략) 1. 직전 결산기의 자본금의 액<이하생략> |
오타수정 |
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<부칙> 제1조(시행일) 이 정관은 2024년 1월 23일부터 시행한다. |
시행일규정 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
류진형 |
1968.09.30 |
사내이사 |
아니오 |
최대주주의 주요주주 |
이사회 |
|
정민호 |
1965.12.05 |
사내이사 |
아니오 |
최대주주의 자회사 대표이사 |
이사회 |
|
박선희 |
1969.12.17 |
사내이사 |
아니오 |
해당사항없음 |
이사회 |
|
정행주 |
1981.03.15 |
사외이사 |
아니오 |
해당사항없음 |
이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
류진형 |
경영인 |
2008.09~2020.06 |
㈜중앙오션 대표이사 |
해당사항 없음 |
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2020.07~현재 |
(유)중앙홀딩스 대표이사 |
|||
|
정민호 |
경영인 |
2007.08~2022.03 |
광진산전(주) 상무이사 |
해당사항 없음 |
|
2022.04~현재 |
광진산전(주) 대표이사 |
|||
|
박선희 |
경영인 |
2017.05~현재 |
에스와이홀딩스 CFO |
해당사항 없음 |
|
2023.08~현재 |
㈜비투엔 비상근 이사 |
|||
|
정행주 |
변호사 |
2013.04~현재 |
법무법인강남 변호사 |
해당사항 없음 |
|
2023.04~현재 |
대한변호사협회 사업위원회 위원 |
|||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
류진형 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
|
정민호 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
|
박선희 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
|
정행주 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
(사외이사 후보자 정행주) 사외이사 직무수행 계획1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
|
최용석 |
1971.01.11 |
해당사항없음 |
이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
최용석 |
연구원 |
2019.08~현재 |
㈜마케아 대표이사 |
해당사항 없음 |
|
2021.11~ 현재 |
미래산업전략연구소 연구원 |
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최용석 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 최용석 후보자는 기업경영 전문가로서의 지식과 경험을 경험을 바탕으로 감사 활동을 수행할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천함. 후보자에 대한 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음