| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 진흥로 10번길 17, 3층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제44기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제44기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com) |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제44기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 감사선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 감사 나유준 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나유준 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2008.01~2011.06 삼성cctv 협력업체 대표이사 2014.03~2015.09 LH저소득 주택정비사업 인테리어 협력업체 대표이사 |