| 정정일자 | 2026-04-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-10 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회(속회) 결과 공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인 | 가. 연결 - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - * 주당순이익(원) : - 나. 개별(별도) - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - * 주당순이익(원) : - *회계감사인 감사의견 연결 : - 개별(별도) : - |
가. 연결 - 자산총계 : 53,331 - 부채총계 : 36,418 - 자본금 : 15,194 - 자본총계 : 16,913 - 매출액 : 20,596 - 영업이익 : -1,796 - 당기순이익 : -5,543 * 주당순이익(원) : -235 나. 개별(별도) - 자산총계 : 28,796 - 부채총계 : 7,989 - 자본금 : 15,194 - 자본총계 : 20,807 - 매출액 : 3,247 - 영업이익 : -2,043 - 당기순이익 : -5,918 * 주당순이익(원) : -251 *회계감사인 감사의견 연결 : 의견거절 개별(별도) : 의견거절 |
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | 2026-04-10 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 제44기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인이 2025 회 계연도 별도 및 연결재무제표에 대한 감사를 진행 중으로 정기주주총회일까지 감사 절차가 종료되지 아니하여, 출석주주의 과반수와 발행주식총수 4분의1 이상의 찬성으로 아래와 같이 정기주주총회를 연회하는 것으로 결의하였습니다. - 연회일시 : 2026년 4월 10일(금) 오전 09:00 - 연회장소 : 경기도 안산시 단원구 진흥로 10번길 17, 3층 회의실 - 부의안건 : 제1호 의안 : 제44기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 나유준 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (10억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (3억원) |
- |
| 주주총회 안건 세부내역 제1호 : 제44기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
- 가결여부 : 미결 - 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률(%) : - - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%) : - - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권 등 비율(%) : - - 비고 : 연회결정 |
- 가결여부 : 가결 - 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률(%) : 26.33 - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%) : 99.93 - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권 등 비율(%) : 0.07 - 비고 : - |
| 주주총회 안건 세부내역 제2-1호 : 감사 나유준 선임의 건 |
- 가결여부 : 미결 - 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률(%) : - - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%) : - - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권 등 비율(%) : - - 비고 : 연회결정 |
- 가결여부 : 가결 - 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률(%) : 4.0 - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%) : 99.93 - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권 등 비율(%) : 0.07 - 비고 : 3% Rule 적용 및 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 주주총회 안건 세부내역 제3호 : 이사보수한도 승인의 건 (10억원) |
- 가결여부 : 미결 - 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률(%) : - - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%) : - - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권 등 비율(%) : - - 비고 : 연회결정 |
- 가결여부 : 가결 - 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률(%) : 26.37 - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%) : 99.93 - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권 등 비율(%) : 0.07 - 비고 : 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 주주총회 안건 세부내역 제4호 : 감사보수한도 승인의 건 (3억원) |
- 가결여부 : 미결 - 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률(%) : - - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%) : - - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권 등 비율(%) : - - 비고 : 연회결정 |
- 가결여부 : 가결 - 의결권 있는 발행주식 총수 기준 찬성률(%) : 26.33 - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성률(%) : 99.93 - (1)중 의결권 행사 주식수 기준 반대, 기권 등 비율(%) : 0.07 - 비고 : - |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,796 | - 매출액 | 3,247 | |
| - 부채총계 | 7,989 | - 영업이익 | -2,043 | ||
| - 자본금 | 15,194 | - 당기순이익 | -5,918 | ||
| - 자본총계 | 20,807 | *주당순이익(원) | -251 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,331 | - 매출액 | 20,596 | |
| - 부채총계 | 36,418 | - 영업이익 | -1,796 | ||
| - 자본금 | 15,194 | - 당기순이익 | -5,543 | ||
| - 자본총계 | 16,913 | *주당순이익(원) | -235 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-10 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 2026년 3월 31일 정기주주총회일까지 감사 절차가 종료되지 아니하여, 출석주주의 과반수와 발행주식총수 4분의1 이상의 찬성으로 정기주주총회를 연회하는 것으로 결의하였습니다. 이에 2026년 4월 10일 속회를 개최하여 안건의 재상정하고 이를 승인하는 결의를 하였습니다. - 부의안건 중 제2-1호 의안: 감사 나유준 선임의 건은 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권 행사를 허용한 경우로서, 상법 제409조 제3항에 따라 결의한 것입니다. - 부의안건 중 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (10억원)은 상법 제368조 제3항에 따라 특별이해관계인의 의결권행사가 제한되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-31 정기주주총회결과 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2026-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제44기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 26.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 감사 나유준 선임의 건 | 가결 | 4.0 | 99.9 | 0.1 | 3% Rule 적용 및 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) | 가결 | 26.4 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 (3억원) | 가결 | 26.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나유준 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2000~2004년 대명리조트 영업팀 재직 2004~2006년 미래캐슬 재직 2008~2011년 삼성cctv 협력업체 운영 2014~2015년 LH저소득 주택정비사업 인테리어 협력업체 운영 |