| 정정일자 | 2021-02-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021년 02월 05일 | |
| 3. 정정사유 | 개정상법 반영에 따른 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이해연 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 최동우 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 김무경 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 장귀남 선임의 건 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 최동우 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이해연) 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최동우) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 김무경 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 장귀남 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | 2021-02-22 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 안양판교로 89 에이치엘사이언스빌딩 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리 운용실태 보고 3) 영업보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 400원, 주식배당 1주당 0.05주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이해연) 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최동우) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 김무경 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 장귀남 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-21 주식배당결정 2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해연 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 현 에이치엘사이언스 대표이사 현 한국여성발명협회 부회장 현 한국건강기능식품협회 부회장 중앙대 경영학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동우 | 1978-09 | 1년 | 신규선임 | 현 정진세림회계법인 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과 |
(주)마스턴제99호센터포인트강남(사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무경 | 1979-09 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 에이치엘사이언스 사외이사 현 법무법인 지성 법무법인 서울 내외합동법률사무소 서울대 법대 |
| 장귀남 | 1967-10 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 에이치엘사이언스 사외이사 현 성남민주약국 조선대 약대 |
| 최동우 | 1978-09 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 정진세림회계법인 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과 |