| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 안양판교로 89 에이치엘사이언스빌딩 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이동률) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동률 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 현 (주)에이치엘사이언스 사내이사 현 (주)에이치엘글로벌 대표이사 홍익대 건축공학과 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 식품첨가물 제조 및 판매업 식품첨가물 도소매 및 수출입업 |
위탁생산품목 변경에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |