| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 안양판교로 89 에이치엘사이언스빌딩 3층 대강당 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 제26기 정기주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 내부회계관리제도 운영실태보고, 3) 영업보고입니다. - 금번 제26기 정기주주총회와 관련된 상세내용은 추후 공시예정인 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김지훈 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 최동우 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 권오훈 선임의 건 | - |
| 3-4 | 사외이사 김현주 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1975-12 | 2년 | 재선임 | 현) ㈜에이치엘사이언스 사내이사 ㈜아모텍 경영관리부 부산외대 회계학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동우 | 1978-09 | 1년 | 재선임 | 현) ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현) 정진세림회계법인 공인회계사 E＆Y 한영회계법인 KAIST 산업경영학과 |
정진세림회계법인(이사) |
| 권오훈 | 1977-11 | 2년 | 재선임 | 현) ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현) 법률사무소 훈 대표변호사 현) 서울지방변호사회 국제위원회 위원 현) 중소기업청 비즈니스지원단 전문위원 서울대 법학과 |
- |
| 김현주 | 1964-01 | 2년 | 재선임 | 현) ㈜에이치엘사이언스 사외이사 안양제일약국外 경희대 약학과 |
- |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||