(1) 산업의 특성
전 세계적으로 건강기능식품에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 소득수준의향상, 고령화사회 진입과 인구구조의 변화, COVID-19로 예방중심의 인식 강화, 세계 보건산업 정책 변화(정부규제완화), 유통채널 다각화로 접근성 확대 등이 증가의 주요 원인으로 사료됩니다. 국내에서도 최근 건강에 대한 관심 고조, 삶의 질 향상, 인구고령화에 따른 만성질환 증가와 질병예방 개념의 도입 등으로 건강기능식품의 사회적 필요성과 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
특히, 국민 소득이 높아짐에 따라 삶의 질에 대한 관심도 높아지게 되고, 건강 선택권 확대에 따라 건강과 균형 잡힌 식문화에 대한 관심도 크게 증가하고 있습니다. 인류의 수명 연장에 따른 건강한 삶이 요구됨에 따라 건강기능식품의 개발이 이어지면서 미래식품산업으로 부상하고 있습니다. 건강기능식품산업은 국가의 전략기술분야이며, 미래 신성장 동력산업으로 발전하고 있습니다. 국민의 건강 증진에 기여할 수 있는 차세대 국가주력산업이며, 농식품산업을 이끌어갈 국가주력산업이라고 할 수 있습니다. 건강기능식품산업은 바이오기술(BT)과 유관산업의 공동연구 개발 및 기술의 융합을 전제로 하는 고부가가치 산업입니다. 이를 통해 단시간 내에 보건의료 글로벌 시장을 선점할 수 있는 국가전략 기술 분야이므로 국가의 적극적인 정책지원이 필요하다고 할 수 있습니다.건강기능식품법은 건강기능식품의 안전성을 확보하고 품질향상과 건전한 유통판매를 도모함으로써, 국민의 건강증진과 소비자보호에 이바지함을 목적으로 2002년 8월 26일에 법률 제6727호로 제정되었습니다.
건강기능식품법은 무분별하게 판매되고 있던 건강보조식품을 과학적인 근거를 바탕으로 기능성과 안전성이 확보된 소재에 대해 식약처에서 정한 섭취량 및 규격에 따라 기능성을 표현할 수 있도록 하기 위한 법입니다.
이에 식약처는 국내외에서 판매되고 있는 소재에 대한 안전성 및 기능성에 대한 효능을 평가하여 고시형원료를 고시하였으며, 이외의 소재에 대해서는 '건강기능식품 개별인정형원료'로 구분하여, 신청한 기업에 의해 기능성과 안전성을 입증하여 식약처의 인정을 득한 원료에 대해서만 기능성을 표시하고 제조판매가 가능하도록 설정하였습니다.
(2) 건강기능식품 산업 규모 2025년 한국건강기능식품협회 자료에 따르면 2020년 전 세계적인 폭발적 성장 이후 2024년도의 성장률은 전년대비 약 5.5%로 전망되며, 전년도 성장률 대비 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 동시장은 향후 지속적으로 성장하여 2027년에는 약 2,314억 달러의 시장 규모가 형성될 것으로 전망됩니다.
[출처 : 한국건강기능식품협회, 2024 NBJ Global Supplement Business Report]
2025년 식약처 자료에 따르면 2024년 국내총생산(GDP) 대비 건강기능식품의 생산 비중은 0.15%로 전년대비 감소하였고, 제조업 GDP 대비 건강기능식품의 생산 비중 역시 0.59%로 전년도에 비하여 감소하였습니다. 건강기능식품의 전년대비 성장률은 -1.9%로 소폭 감소하였으며, 최근 5년간 연평균 성장률은 4.8%로 국내총생산(GDP) 및 제조업 GDP의 연평균 성장률보다 낮은 수준을 보이고 있습니다.
| [국내 건강기능식품 시장규모(2020~2024)] | |
| (출처 : 식약처) | (단위: 십억원) |
|
구 분 |
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 연평균성장률(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
국내총생산(GDP) (주1) |
1,924,019 | 2,057,448 | 2,150,576 | 2,326,329 | 2,549,121 | 7.4 | |
| 전년대비 성장률(%) | 0.5 | 6.9 | 4.5 | 4.0 | 14.0 | ||
| 제조업 GDP (주1) | 480,080 | 522,331 | 551,154 | 546,664 | 684,599 | 9.7 | |
| 전년대비 성장률(%) | △1.2 | 8.8 | 5.5 | △0.8 | 25.2 | ||
| 식품산업 (주2) | 100,896 | 114,834 | 126,165 | 129,229 | 137,634 | 8.2 | |
| 전년대비 성장률(%) | 2.4 | 13.8 | 9.9 | 2.4 | 6.5 | ||
| 건강기능식품 | 3,325 | 4,032 | 4,170 | 4,092 | 4,013 | 4.8 | |
| 전년대비 성장률(%) | 12.7 | 21.3 | 3.4 | △1.9 | △1.9 | ||
| 국내 GDP 대비 점유율(%) | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | ||
| 제조업 GDP 대비 점유율(%) | 0.69 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.59 | ||
| 식품산업 대비 점유율(%) | 3.30 | 3.51 | 3.31 | 3.15 | 2.92 | ||
주1) 국내총생산 및 제조업 GDP : 한국은행 경제통계시스템(ECOS)주2) 식품산업 : 식품·축산·건강기능식품을 합한 매출 통계
[경쟁 현황]
2025년 한국건강기능식품협회 자료에 따르면 2023년 기준 건강기능식품 제조회사는 591개로, 전년대비 약 4.4% 증가하였습니다. 상기 건강기능식품 제조회사 중 전문제조회사는 513개, 벤처제조회사는 78개로 조사되었습니다. 2023년 기준 건강기능식품 판매업체는 126,804개로 전년대비 약 0.4% 소폭 증가하였습니다.
| [국내 건강기능식품 업체 현황] |
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건강기능식품 제조업 | 508 | 521 | 539 | 566 | 591 |
| 건강기능식품 판매업 | 81,559 | 91,489 | 103,420 | 126,327 | 126,804 |
| 총계 | 82,067 | 92,010 | 103,959 | 126,893 | 127,395 |
[출처 : 식품의약품안전처]
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강기능식품 제조업 | 508 | 521 | 539 | 566 | 591 | |
| 전문제조업 | 443 | 454 | 462 | 489 | 513 | |
| 벤처제조업 | 65 | 67 | 77 | 77 | 78 | |
| GMP 지정업체(누적) | 320 | 312 | 454 | 488 | 511 | |
[출처 : 식품의약품안전처]
(3) 건강기능식품의 수요변동 원인과 변화
① 건강기능식품의 수요변동 원인
건강기능식품 수요의 변동원인을 크게 네 가지로 요약할수 있습니다.
첫째, 인간의 기대수명 증가와 함께 인구의 고령화입니다. 국민들의 건강과 웰빙에 대한 관심과 이해가 제고되면서 건강기능식품에 대한 수요가 증대되고 있습니다.
둘째, 경제발전에 따른 소득수준의 향상입니다. 소득이 향상됨에 따라 건강과 삶의 질에 대한 욕구가 커지고 구매력이 향상되고 있습니다.
셋째, 정부의 정책입니다. 과거에는 각국 정부들이 질병의 치료에 중점을 두는 정책을 실시하였으나, 최근에는 급증하는 의료비 증가를 낮추기 위해 질병의 사전예방을 위한 정책을 시행하고 있습니다. 이에 따라, 건강기능식품 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.
넷째, 소비자들의 건강기능식품에 대한 인식의 변화입니다. 과거에는 건강보조식품 또는 의약품으로 오인하는 사람들이 많았으나, 최근에는 건강기능식품에 대한 정확한 인식의 변화로 목적에 맞는 소비를 함으로써 소비자의 관심과 구매가 증대되고 있습니다. 특히 건강기능식품의 구매계층이 젊은층으로 확대되고 있습니다.
② 건강기능식품의 수요 변화
건강기능식품의 수요변화를 크게 세 가지로 요약할 수 있습니다.
첫째, 건강기능식품에 대한 홍보와 이해로 인하여 의약품처럼 질병을 치료하기 위한 목적이 아닌 예방을 위한 건강관리의 목적입니다. 혈행 개선, 비타민, 미네랄류와 같은 영양보충, 면역 및 장 건강과 같은 신포스트 프로바이오틱스 등 일상생활에서의 건강을 유지할 수 있는 소재에 대한 시장이 형성되고 있습니다. 또한, COVID-19 이후 셀프메디케이션이 강조되면서 건강기능식품에 대한 관심이 증가하고 있습니다.둘째, 지속적인 경제발전으로 인하여 삶의 질을 개선할 수 있는 기능성에 대한 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 대표적인 소재로써 여성갱년기 증상 개선, 피부건강처럼 여성의 삶의 질 향상을 위한 기능성과 일상에서의 피로 및 스트레스 해소 기능성의 밀크씨슬 및 홍경천 등이 있습니다. 이들 시장의 성장은 소비자의 경제능력 향상에 따른 삶의 질을 개선하기 위한 결과라고 할 수 있습니다. 셋째, 인구의 고령화 등으로 퇴화된 인체기관에 대응하는 건강기능식품시장이 확대되고 있습니다. 눈건강, 관절건강, 잇몸건강, 노화로 인한 인지력 개선 시장 등이 대표적이라고 할 수 있습니다.
(5) 계절적 요인 및 시대적 환경변화
건강기능식품은 기능성별로 다양한 종류가 있으며, 연중 소비자들이 지속적으로 섭취하는 제품군이 대부분을 차지하고 있습니다. 즉, 고령 인구가 늘어나면서 노화로 인해 잃어가는 건강과 아름다움을 지키기 위해 찾는 제품군이 꾸준히 매출 상위를 차지하고 있습니다. 이러한 기능성을 갖고 있는 제품들은 계절의 영향을 크게 받지 않습니다. 예를 들면, 간 건강, 피로개선, 항산화, 피부 건강, 갱년기 건강, 눈 건강, 관절건강, 다이어트 제품들과 같은 건강기능식품은 특정 계절이나 시기와 상관없이 일년 내내 소비자들이 찾는 품목군입니다. 과거에는 건강기능식품 중 일부 기능에 있어서는 계절성을 나타내는 품목들이 일부 존재했지만 최근 시대적 환경변화인 펜데믹은 면역기능개선제품군의 성장을 이끌었고, 외부활동 제한 등으로 다이어트 기능 시장이 확대되고 있습니다.결론적으로 과거에는 계절에 따른 상대적인 매출 품목의 Mix가 달라지는 모습을 보였으나, 건강기능식품의 기능성 범위가 광범위하여 전체 시장으로 보면 계절적 요인보다 시대적 환경변화 영향이 크다고 볼 수 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황
당사는 바이오 헬스케어 신소재·신기술 연구 중심의 기술플랫폼 기업으로, 식약처 개별인정원료 CDMO 사업, 자사 원천기술의 식약처 개별인정원료 및 천연물 신약 연구개발, 이너뷰티 및 파마슈티컬 코스메틱스 연구개발, 마이크로바이옴 사업, 건강기능식품, 의약외품, 건강지향식품 등의 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 사업목적을 추가한 DTC 유전자 분석 서비스 및 홈 뷰티 디바이스 사업에 진출하여 사업을 영위하고 있습니다.당사는 국내 최초 식약처 개별인정원료 CDMO 사업에 진출하여 CDO, CRO, CMO One Stop Service 제공, 경제적 가치를 극대화 시키고, 시장을 선도하는 기술개발을 진행하고 있습니다.
당사는 식약처 개별인정형원료 12건을 개발하여 식약처에 등록하였으며, 현재 원천기술을 확보한 3건의 천연물 신약과 7건의 신규 개별인정원료 연구개발을 진행하고 있으며, 국내외 48건 특허등록과 16건 특허출원 중입니다.
당사는 연구개발(R＆D), 상품기획 및 개발, 제조, 유통, DTC 유전자 분석서비스의 Value Chain 통합시스템을 구축, 기술력과 전문성을 확보하고, 소비자 니즈에 부응하는 제품의 개발, 제조, 유통 및 전문화된 DTC 유전자 분석서비스를 통해서 당사만의 경쟁력을 만들어 가고 있습니다.
당사는 카테고리별 전문화된 자사 브랜드 제품을 구축하고, B2C 유통채널을 확대하고 있으며, 당사만의 원천기술을 확보한 B2B ODM 영업을 통해 유통 채널 편중에서 오는 리스크를 줄여가고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
|
구분 |
사업 |
내용 |
|---|---|---|
| 개별인정원료CDMO | 서비스 | CDO(위탁연구개발) + CRO(임상시험수탁) + CMO(위탁생산)+ Funding Service(금융서비스) One Stop Service 제공= 개별인정원료 CDMO(위탁개발,위탁생산) 사업 |
| DTC(Direct To Consumer) | 서비스 | HL HEALTH CARE 서비스 - 유전자 검사 (DNA Test-healthy)- 유전자 검사 (DNA Test-beauty)- 비타민, 미네랄, 특정 영양소 검사 |
|
천연물 신소재 신기술 연구개발 |
연구개발 |
"건강기능식품법"의 기준에 따라 천연물 등을 소재로 하여 식약처개별인정원료 및 천연물 신약을 연구, 개발 |
|
유통, 판매 |
제조업체 또는 유통업체에 공급 (B2B) |
|
| 이너뷰티 및파마슈티컬코스메틱스 | 연구개발 |
Cosmetics(화장) + Pharmaceutical(의약) = Pharmaceutical Cosmetics 진출 |
| 마이크로바이옴사업 | 연구개발 | 특허균주를 개발하여 유전자은행 균주등록 및 식약처 개별인정형 프로바이오틱스 개발- Lactiplantibacillus plantarum HLOSB22- Lacticaseibacillus rhamnosus HLOSB22- Lacticaseibacillus rhamnosus HLP22- Enterococcus gilvus HLM23- Leuconostoc holzapfelii HLM23 |
|
건강기능식품 |
전문제조 |
"건강기능식품법"의 기준에 의거하여 건강기능식품을 제조 |
|
유통, 판매 |
유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2B＆B2C) |
|
| 의약외품 | 제조 | "약사법" 기준에 의거하여 의약외품을 제조 |
| 유통, 판매 | 유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2C) | |
|
건강지향식품 |
제조 |
"일반식품”기준에 의거하여 건강지향식품을 제조 |
|
유통, 판매 |
유통 채널을 통한 유통, 판매 (B2B＆B2C) |
|
| 홈 뷰티 디바이스 및 의료기기 | 연구개발,유통, 판매 | 홈 뷰티 디바이스(피부 미용기기) 및 의료기기 연구개발 및 유통, 판매 |
(2) 시장점유율
동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동 업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다. (3) 시장의 전망
세계적으로 급속한 경제발전과 더불어 고령화시대의 가속화가 빠르게 진행되고 있습니다.고령화는 세계 모든 나라에서 일어나고 있는 현상으로 정부 의료비 지출액의 급속한 증가를 야기시키고 있습니다. 이러한 문제로 인하여 선진국 뿐만 아니라 중국을 포함한 많은 이머징 국가들까지 의료비 절감을 위해 치료의학이 아닌 예방의학으로 전환하기 위해 정부 주도로 많은 정책과 연구들을 진행하고 있습니다. 각국 정부는 국민들의 삶의 질을 높이기 위해 노력하고 있으며, 전세계 소비자들의 건강 및 식생활의 관심 증가 등으로 글로벌 건강기능식품시장이 활성화되고 있습니다. 경제발전 및 소득수준 증가, 인구의 고령화 및 기대수명 증가, 건강에 대한 관심 증가가 계속될 것으로 보임에 따라 향후에도 글로벌 건강기능식품시장 활성화 추세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 이와 같은 글로벌 건강기능식품시장 추세는 국내에서도 동일하게 적용되고 있습니다. 최근 경향은 20~30대 젊은층도 건강문제에 관심을 크게 보이고 있는 바, 건강기능식품 소비층의 확대를 통해 시장은 향후 지속적 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 - 당사 사업에 대한 자세한 내용은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 제26기(2025사업연도) 사업보고서>II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다 .
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 당해 사업연도 연결재무제표와 재무제표는 감사전 연결재무제표와 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 32,431,002,757 | 33,187,045,609 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 1,777,039,972 | 16,231,450,692 | ||
| 2.기타유동금융자산 | 24,545,555,104 | 10,636,385,540 | ||
| 3.매출채권및기타채권 | 2,031,695,882 | 1,898,280,587 | ||
| 4.재고자산 | 3,465,489,614 | 3,515,409,254 | ||
| 5.기타유동자산 | 611,222,185 | 905,519,536 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 52,613,686,422 | 64,591,127,302 | ||
| 1.유형자산 | 39,025,175,007 | 42,741,849,922 | ||
| 2.무형자산 | 946,808,764 | 1,342,895,317 | ||
| 3.투자부동산 | 6,136,297,832 | 6,232,364,518 | ||
| 4.사용권자산 | 50,194,564 | 113,212,432 | ||
| 5.장기매출채권및기타채권 | 1,227,221,444 | 1,173,867,947 | ||
| 6.기타비유동금융자산 | 3,000,000,000 | 10,750,957,906 | ||
| 7.이연법인세자산 | 2,227,988,811 | 2,235,979,260 | ||
| 자산 총계 | 85,044,689,179 | 97,778,172,911 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 2,074,522,424 | 1,989,518,795 | ||
| 1.매입채무및기타채무 | 1,932,852,027 | 1,923,449,640 | ||
| 2.기타유동부채 | 141,670,397 | 66,069,155 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 200,000,000 | 1,162,000,000 | ||
| 1.장기매입채무및기타채무 | 200,000,000 | 712,000,000 | ||
| 2.장기차입금 | - | 450,000,000 | ||
| 부채 총계 | 2,274,522,424 | 3,151,518,795 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 82,606,612,876 | 94,544,291,819 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 2,696,057,500 | 2,696,057,500 | ||
| Ⅱ. 기타자본구성요소 | 20,404,339,018 | 20,424,554,904 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 59,506,216,358 | 71,423,679,415 | ||
| 비지배지분 | 163,553,879 | 82,362,297 | ||
| 자본 총계 | 82,770,166,755 | 94,626,654,116 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 85,044,689,179 | 97,778,172,911 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 16,705,710,069 | 17,664,168,768 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 8,143,170,091 | 10,344,038,806 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 8,562,539,978 | 7,320,129,962 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 19,614,114,065 | 17,179,392,165 | ||
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (11,051,574,087) | (9,859,262,203) | ||
| 1. 기타수익 | 644,762,682 | 713,163,005 | ||
| 2. 기타비용 | 2,541,434,013 | 807,417,045 | ||
| 3. 금융수익 | 1,102,096,979 | 1,679,547,673 | ||
| 4. 금융비용 | 4,965,401 | 16,028,645 | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (11,851,113,840) | (8,289,997,215) | ||
| Ⅶ. 법인세비용(수익) | 97,986,281 | (323,809,550) | ||
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | (11,949,100,121) | (7,966,187,665) | ||
| 1. 지배기업소유지분 | (11,917,463,057) | (7,876,510,085) | ||
| 2. 비지배지분 | (31,637,064) | (89,677,580) | ||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅹ. 총포괄손익 | (11,949,100,121) | (7,966,187,665) | ||
| 1. 지배기업소유지분 | (11,917,463,057) | (7,876,510,085) | ||
| 2. 비지배지분 | (31,637,064) | (89,677,580) | ||
| XI. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | (2,340) | (1,547) | ||
| 희석주당이익(손실) | (2,340) | (1,547) | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 01월 01일 (기초) | 2,696,057,500 | 20,424,554,904 | 79,300,754,842 | 172,039,877 | 102,593,407,123 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (7,876,510,085) | (89,677,580) | (7,966,187,665) |
| 기타연결조정 | - | - | (565,342) | - | (565,342) |
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 종속기업 유상증자 | - | - | - | - | - |
| 2024년 12월 31일 (기말) | 2,696,057,500 | 20,424,554,904 | 71,423,679,415 | 82,362,297 | 94,626,654,116 |
| 2025년 01월 01일 (기초) | 2,696,057,500 | 20,424,554,904 | 71,423,679,415 | 82,362,297 | 94,626,654,116 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (11,917,463,057) | (31,637,064) | (11,949,100,121) |
| 연결실체내 자본거래 | - | (20,215,886) | - | 20,215,886 | - |
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 종속기업 유상증자 | - | - | - | 92,612,760 | 92,612,760 |
| 2025년 12월 31일 (기말) | 2,696,057,500 | 20,404,339,018 | 59,506,216,358 | 163,553,879 | 82,770,166,755 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (7,050,404,448) | (3,589,678,260) | ||
| 1. 영업에서 창출된현금 | (8,035,551,886) | (5,408,555,234) | ||
| 2. 이자의 수취 | 889,115,857 | 2,109,097,184 | ||
| 3. 이자의 지급 | (3,448,603) | (11,376,740) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | 99,480,184 | (278,843,470) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (6,968,495,103) | 17,067,012,909 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 46,117,456,449 | 47,183,382,772 | ||
| 기타유동금융자산의 처분 | 45,623,365,540 | 46,163,382,772 | ||
| 기타비유동금융자산의 처분 | 450,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 34,090,909 | - | ||
| 임차보증금의 감소 | 10,000,000 | 620,000,000 | ||
| 정부보조금의 수취 | - | 400,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (53,085,951,552) | (30,116,369,863) | ||
| 기타유동금융자산의 취득 | (49,231,577,198) | (27,963,354,576) | ||
| 기타비유동금융자산의 취득 | (3,000,000,000) | (450,000,000) | ||
| 대여금의 증가 | (300,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (465,025,478) | (1,144,418,883) | ||
| 무형자산의 취득 | (58,448,876) | (98,596,404) | ||
| 임차보증금의 증가 | (30,000,000) | (450,000,000) | ||
| 기타보증금의 증가 | (900,000) | (10,000,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (446,387,240) | 431,000,000 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 132,000,000 | 590,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 32,000,000 | 140,000,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 450,000,000 | ||
| 비지배지분의 증가 | 100,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (578,387,240) | (159,000,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | (121,000,000) | (159,000,000) | ||
| 장기차입금의 상환 | (450,000,000) | - | ||
| 주식발행비 | (7,387,240) | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (14,465,286,791) | 13,908,334,649 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 16,231,450,692 | 2,316,059,281 | ||
| Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름 | 10,876,071 | 7,056,762 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 1,777,039,972 | 16,231,450,692 | ||
2. 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 26(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 25(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 31,700,095,908 | 32,841,364,134 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 1,405,263,987 | 16,047,488,835 | ||
| 2.기타유동금융자산 | 24,444,447,906 | 10,536,385,540 | ||
| 3.매출채권및기타채권 | 2,007,824,410 | 1,844,610,417 | ||
| 4.재고자산 | 3,339,171,024 | 3,518,281,426 | ||
| 5.기타유동자산 | 503,388,581 | 894,597,916 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 53,452,791,497 | 64,733,359,955 | ||
| 1.종속기업및관계기업투자 | 940,000,000 | 640,000,000 | ||
| 2.유형자산 | 38,870,170,195 | 42,654,932,876 | ||
| 3.무형자산 | 893,462,582 | 1,305,728,254 | ||
| 4.투자부동산 | 6,221,180,510 | 6,319,281,564 | ||
| 5.사용권자산 | 50,194,564 | 113,212,432 | ||
| 6.장기매출채권및기타채권 | 1,227,221,444 | 1,163,867,947 | ||
| 7.기타비유동금융자산 | 3,000,000,000 | 10,300,957,906 | ||
| 8.이연법인세자산 | 2,250,562,202 | 2,235,378,976 | ||
| 자산 총계 | 85,152,887,405 | 97,574,724,089 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 1,887,083,043 | 1,845,600,474 | ||
| 1.매입채무및기타채무 | 1,753,784,648 | 1,779,698,919 | ||
| 2.기타유동부채 | 133,298,395 | 65,901,555 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 200,000,000 | 720,000,000 | ||
| 1.장기매입채무및기타채무 | 200,000,000 | 720,000,000 | ||
| 부채 총계 | 2,087,083,043 | 2,565,600,474 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 2,696,057,500 | 2,696,057,500 | ||
| Ⅱ. 기타자본구성요소 | 20,379,223,880 | 20,379,223,880 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 59,990,522,982 | 71,933,842,235 | ||
| 자본 총계 | 83,065,804,362 | 95,009,123,615 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 85,152,887,405 | 97,574,724,089 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 14,591,439,745 | 16,679,079,908 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 8,300,760,762 | 9,876,842,017 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 6,290,678,983 | 6,802,237,891 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 17,364,073,761 | 16,635,561,805 | ||
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (11,073,394,778) | (9,833,323,914) | ||
| 1. 기타수익 | 647,558,871 | 717,898,077 | ||
| 2. 기타비용 | 2,531,571,230 | 558,711,662 | ||
| 3. 금융수익 | 1,093,611,815 | 1,665,076,956 | ||
| 4. 금융비용 | 4,965,401 | 1,203,302 | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (11,868,760,723) | (8,010,263,845) | ||
| Ⅶ. 법인세비용(수익) | 74,558,530 | (323,173,369) | ||
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | (11,943,319,253) | (7,687,090,476) | ||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅹ. 총포괄손익 | (11,943,319,253) | (7,687,090,476) | ||
| XI. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | (2,345) | (1,509) | ||
| 희석주당이익(손실) | (2,345) | (1,509) | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본 | |||
|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총계 | |
| 2024년 01월 01일 (기초) | 2,696,057,500 | 20,379,223,880 | 79,620,932,711 | 102,696,214,091 |
| 총포괄손익 : | ||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (7,687,090,476) | (7,687,090,476) |
| 2024년 12월 31일 (기말) | 2,696,057,500 | 20,379,223,880 | 71,933,842,235 | 95,009,123,615 |
| 2025년 01월 01일 (기초) | 2,696,057,500 | 20,379,223,880 | 71,933,842,235 | 95,009,123,615 |
| 총포괄손익 : | ||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (11,943,319,253) | (11,943,319,253) |
| 2025년 12월 31일 (기말) | 2,696,057,500 | 20,379,223,880 | 59,990,522,982 | 83,065,804,362 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에이치엘사이언스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (6,974,561,395) | (3,666,915,078) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (7,944,230,050) | (5,494,289,578) | ||
| 2. 이자의 수취 | 868,835,841 | 2,106,217,970 | ||
| 3. 이자의 지급 | - | - | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | 100,832,814 | (278,843,470) | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (7,589,539,524) | 17,569,512,909 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 45,570,644,649 | 47,183,382,772 | ||
| 기타유동금융자산의 처분 | 45,523,365,540 | 46,163,382,772 | ||
| 유형자산의 처분 | 47,279,109 | - | ||
| 임차보증금의 감소 | - | 620,000,000 | ||
| 정부보조금의 수취 | - | 400,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (53,160,184,173) | (29,613,869,863) | ||
| 기타유동금융자산의 취득 | (49,130,470,000) | (27,963,354,576) | ||
| 기타비유동금융자산의 취득 | (3,000,000,000) | - | ||
| 대여금의 증가 | (300,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (398,765,297) | (1,144,418,883) | ||
| 무형자산의 취득 | (30,048,876) | (56,096,404) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (300,000,000) | - | ||
| 임차보증금의 증가 | - | (450,000,000) | ||
| 기타보증금의 증가 | (900,000) | - | ||
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | (89,000,000) | (19,000,000) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 32,000,000 | 140,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 32,000,000 | 140,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (121,000,000) | (159,000,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | (121,000,000) | (159,000,000) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (14,653,100,919) | 13,883,597,831 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 16,047,488,835 | 2,156,834,242 | ||
| Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름 | 10,876,071 | 7,056,762 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 1,405,263,987 | 16,047,488,835 | ||
| 이익잉여금처분계산서 | |||
| 제26(당)기 | 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 | 제25(전)기 | 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| 처분예정일 | 2026년 03월 24일 | 처분확정일 | 2025년 03월 26일 |
| (단위: 원) |
| 과목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 58,693,289,302 | 70,636,608,555 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 70,636,608,555 | 78,323,699,031 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | (11,943,319,253) | (7,687,090,476) | ||
| Ⅱ.차기이월미처분이익잉여금 | 58,693,289,302 | 70,636,608,555 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|---|
| 제26기 | 제25기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -11,949 | -7,966 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -11,943 | -7,687 | |
| (연결)주당순이익(원) | -2,340 | -1,547 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| <신설> | 제12조의3(주주명부 작성·비치) ① 당 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 당 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.③ 당 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다. | - 상법 제352조의2 전자주주명부의 근거 규정을 마련함. |
| 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 당 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다. | 제13조 (기준일) ① 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ <삭제> | - 표준정관에 따른 조문 정비기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함. |
| 제15조(소집시기) ① (생략)② 정기총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. | 제15조(소집시기) ① (현행과 동일)② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. | - 문구 수정 |
| 제18조 (소집지) 주주총회는 본점 및 지점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신설> |
제18조 (소집지와 개최방식) ① (현행과 같음) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. |
- 상법개정내용반영 전자주주총회를 도입하지 않는 근거 규정을 마련함. |
| 제27조(이사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다. | 제27조(이사의 수) 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 1/3 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
- 상법개정내용반영 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함. |
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제31조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경> |
제31조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음) |
- 상법개정내용 반영 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함. |
| 제32조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 제32조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
- 상법개정내용반영 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함. |
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제40조(감사위원회의 구성) ① (생략)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제40조(감사위원회의 구성) ① (현행과 같음)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ 감사위원회 위원의 선임에 관한이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 감사위윈회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다. 또한, 독립이사가 아닌 감사위원회 위원 선임·해임의 경우에도 같다.④ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑤ <삭제> |
- 상법개정내용반영 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.- 자산총액 1천억원 미만으로서 상법 제415조의2에 따른 감사위원회 설치근거 규정을 조정함. |
| 제40조의2(감사위원의 분리선임·해임) ① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. | 제40조의2 <삭제> | - 자산총액 1천억원 미만으로서 상법 제415조의2에 따른 감사위원회 설치근거 규정을 조정함. |
| <신설> | 부칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 24일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식에 관한 적용례) 제18조의 개정규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제27조, 제32조의2, 제40조 제2항, 제3항, 제4항의 사외이사 명칭 변경 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 07월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. | [부칙신설]- 전자주주총회와 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항). |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김지훈 | 1975.12.10 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 최동우 | 1978.09.04 | 사외이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 권오훈 | 1977.11.19 | 사외이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 김현주 | 1964.01.10 | 사외이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김지훈 | (주)에이치엘사이언스이사 | 2015~현재 | 현) (주)에이치엘사이언스 사내이사 | - |
| 2002~2015 | 전) (주)아모텍 경영관리부 | |||
| 최동우 | 공인회계사 | 2021~현재 | 현) (주)에이치엘사이언스 사외이사 | - |
| 2007~현재 | 현) 정진세림회계법인 공인회계사 | |||
| 2007~2007 | 전) E＆Y한영회계법인 | |||
| 권오훈 | 변호사 | 2022~현재 | 현) (주)에이치엘사이언스 사외이사 | - |
| 2013~현재 | 현) 법률사무소 훈 대표변호사 | |||
| 2017~현재 | 현) 서울지방변호사회 국제위원회 위원 | |||
| 2014~현재 | 현) 서울특별시 공익변호사 | |||
| 김현주 | 약사 | 2024~현재 | 현) (주)에이치엘사이언스 사외이사 | - |
| 1998~현재 | 안양제일약국 外 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김지훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최동우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권오훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김현주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 최고 의사결정 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 기여하고, 주어진 직무를 성실하게 수행고자 합니다. 또한, 실무 경험과 학계에서 연구했던 다양한 이론들을 접목하여 회사가 전략을 수립하고 시행하는데 기여하고자 합니다.2. 경영진의 업무집행 감독 및 회사의 이익 보호- 경영진으로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하여 경영진의 업무집행과 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 감시하고 노력할 것 입니다. 또한, 회사의 경영이 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는 방향으로 진행될 수 있도록 최선을 다할 것 입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 김지훈]상기 사내이사 후보자 김지훈은 오랜 재직 경험을 통해 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 발전에 큰 기여를 하고 있습니다. 회계·세무 전문가로서, 경영전반에 전문적 의견 제시를 통해 에이치엘사이언스의 기업가치를 제고하는데 크게 기여할 것으로 판단됩니다.[사외이사 후보자 최동우]상기 사외이사 후보자 최동우는 공인회계사로서, 10년 이상 상장회사의 감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사의 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.[사외이사 후보자 권오훈]상기 사외이사 후보자 권오훈은 법률전문가인 변호사로서, 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 문제발생 여지를 차단할 수 있도록 법률자문 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.[사외이사 후보자 김현주]상기 사외이사 후보자 김현주는 약학에 대한 전문지식을 갖춘 약사로서, 풍부한 실무경험과 전문성을 토대로 당사가 영위하고 있는 개별인정원료 및 제품 개발 업무에 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위 : 명, 천원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000 |
(전 기)
| (단위 : 명, 천원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 689,089 |
| 최고한도액 | 2,000,000 |