| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,153 | - 매출액 | 14,591 | |
| - 부채총계 | 2,087 | - 영업이익 | -11,073 | ||
| - 자본금 | 2,696 | - 당기순이익 | -11,943 | ||
| - 자본총계 | 83,066 | *주당순이익(원) | -2,345 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,045 | - 매출액 | 16,706 | |
| - 부채총계 | 2,275 | - 영업이익 | -11,052 | ||
| - 자본금 | 2,696 | - 당기순이익 | -11,949 | ||
| - 자본총계 | 82,770 | *주당순이익(원) | -2,340 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임,사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 제26기 정기주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 내부회계관리제도 운영실태보고, 3) 영업보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 참고서류 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 70.0 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 69.9 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김지훈 선임의 건 | 가결 | 69.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 최동우 선임의 건 | 가결 | 69.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 권오훈 선임의 건 | 가결 | 69.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 김현주 선임의 건 | 가결 | 69.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.0 | 95.2 | 4.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1975-12 | 2년 | 재선임 | 현) ㈜에이치엘사이언스 사내이사 ㈜아모텍 경영관리부 부산외대 회계학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동우 | 1978-09 | 1년 | 재선임 | 현) ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현) 정진세림회계법인 공인회계사 E＆Y 한영회계법인 KAIST 산업경영학과 |
정진세림회계법인(이사) |
| 권오훈 | 1977-11 | 2년 | 재선임 | 현) ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현) 법률사무소 훈 대표변호사 현) 서울지방변호사회 국제위원회 위원 현) 중소기업청 비즈니스지원단 전문위원 서울대 법학과 |
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| 김현주 | 1964-01 | 2년 | 재선임 | 현) ㈜에이치엘사이언스 사외이사 안양제일약국外 경희대 약학과 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||