| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오후12시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 B동 1층 1회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 권준모 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건 제6호 의안 : 기업 분할의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권준모 | 1964-12 | 3년 | 재선임 |
(현) 네시삼십삼분 의장
(전) 네시삼십삼분 대표이사 (전) 한국게임산업협회 회장 컬럼비아대학교대학원 심리학 박사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 및 전대업 | 부동산 관련 거래를 위한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |