| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,776 | - 매출액 | 3,532 | |
| - 부채총계 | 7,300 | - 영업이익 | -4,984 | ||
| - 자본금 | 12,492 | - 당기순이익 | -10,200 | ||
| - 자본총계 | 25,476 | *주당순이익(원) | -117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,490 | - 매출액 | 3,648 | |
| - 부채총계 | 7,944 | - 영업이익 | -13,278 | ||
| - 자본금 | 12,492 | - 당기순이익 | -14,158 | ||
| - 자본총계 | 35,546 | *주당순이익(원) | -154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고 사항]
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정경석 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경석 | 1973-01 | 3년 | 재선임 |
전) 게임문화재단 이사장
전) 법무법인 중정 대표변호사 현) 법무법인 리우 시니어 파트너 변호사 |
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