| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나 1실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제8기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권준모 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권준모 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 2009년 ~ 현재 (주)네시삼십삼분 의장 2012년 ~ 현재 (주)프라즈나글로벌홀딩스 대표이사 2015년 ~ 2019년 (주)액션스퀘어 의장 콜럼비아대학교대학원 심리학 박사 |