| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정기홍(신규선임) ▶원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-05 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-06-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) 2025-06-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-21 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기홍 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜네시삼십삼분 대표이사 전) ㈜넥써쓰 경영기획실 이사 전) ㈜위메이드 전략기획 팀장 전) ㈜네오위즈 게임즈 전략기획 팀장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 - 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 - 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업 - 통신망을이용한데이터및정보의축적,배급,판매사업 - 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 - 노하우 기술의 판매, 임대업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업 - 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매 - 전자화폐 및 상품권 발행 및 공급업 - 가상화폐 투자업 - 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형 자산의 판매, 유통사업과 용역사업 |
신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |