| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 지하1층 중회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기 (2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 |
| 3 | 사외이사 Steve Chung(Woo Sung Chung) 선임의 건 | - |
| 4 | 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Steve Chung (Woo Sung Chung) |
1978-10 | 3 | 신규선임 | - Azuki, Chief Operating Officer - CJ ENM, Chief Golbal Officer / America CEO - FOX Corporation, Chief Growth Officer - Frankly Media, Founder & CEO - Stanford University, MBA |
-Generation A Inc.(CEO) |