| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 1기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,375 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 1,828 | - 영업이익 | -30 | ||
| - 자본금 | 603 | - 당기순이익 | 38 | ||
| - 자본총계 | 11,547 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-05 사업보고서(일반법인) 2026-03-05 감사보고서 제출 2026-02-26 기업인수목적회사의임원선임결정 2026-02-26 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 | 가결 | 30.2 | 100 | 0 | 표결결과: 찬성 1,823,666주(100%), 반대 0주(0%), 합계 1,823,666주(100%) |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.2 | 100 | 0 | 표결결과: 찬성 1,823,666주(100%), 반대 0주(0%), 합계 1,823,666주(100%) |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.2 | 100 | 0 | 표결결과: 찬성 1,823,666주(100%), 반대 0주(0%), 합계 1,823,666주(100%) |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 | 가결 | 30.2 | 100 | 0 | 표결결과: 찬성 1,823,666주(100%), 반대 0주(0%), 합계 1,823,666주(100%) |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 한결 선임의 건 | 가결 | 30.2 | 100 | 0 | 표결결과: 찬성 1,823,666주(100%), 반대 0주(0%), 합계 1,823,666주(100%) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한결 | 1989-02 | 3년 | 신규선임 | 現 하나증권 ECM2실 차장 前 대신증권 IPO2본부 차장 前 현대차증권 법인사업실 대리 |