| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 145, 세종호텔 3층 세종홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆ 회의 목적 사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 최대주주 등과의 거래내역보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 (1) 제1호 의안: 제21기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 배당금: 230원 (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 ① 제2-1호 의안: 사내이사 김연철 선임의 건 ② 제2-2호 의안: 사외이사 임주재 선임의 건 ③ 제2-3호 의안: 사외이사 방효복 선임의 건 ④ 제2-4호 의안: 사외이사 홍성칠 선임의 건 (3) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 홍성수 선임의 건 (4) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 ① 제4-1호 의안: 감사위원 임주재 선임의 건 ② 제4-2호 의안: 감사위원 홍성칠 선임의 건 (5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연철 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 前 UBI 법인장 前 ㈜한화/기계 대표이사 前 한화정밀기계㈜ 대표이사 前 한화테크윈㈜ 대표이사 現 한화시스템 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임주재 | 1953-07 | 2 | 재선임 | 前 주택금융공사 사장 現 김앤장법률사무소 고문 |
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| 방효복 | 1950-03 | 2 | 재선임 | 前 한국국방연구원장 現 대한민국성우회사무총장 |
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| 홍성칠 | 1958-01 | 2 | 재선임 | 前 국민권익위 부위원장 前 법무법인 로앤/서일 대표변호사 現 법무법인 클라스 파트너변호사 |
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| 홍성수 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 前 서울대 융합과기원 부원장 現 서울대 전기공학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임주재 | 1953-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 주택금융공사 사장 現 김앤장법률사무소 고문 |
| 홍성칠 | 1958-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 국민권익위 부위원장 前 법무법인 로앤/서일 대표변호사 現 법무법인 클라스 파트너변호사 |
| 홍성수 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울대 융합과기원 부원장 現 서울대 전기공학부 교수 |