| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 명동11길 19, 은행회관 국제회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆ 회의 목적 사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 최대주주 등과의 거래내역보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제25기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 1주당 배당금: 350원 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ① 제2-1호 의안: 주식의 배정 변경 ② 제2-2호 의안: 서면투표제 폐지 ③ 제2-3호 의안: 배당절차 개선 반영 ④ 제2-4호 의안: 동등배당 기준 반영 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사외이사 구본선 선임의 건 ② 제3-2호 의안: 기타비상무이사 안병철 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우종 선임의 건 (5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (6) 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병철 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 前 HDI, 유럽호주사업부장 前 디펜스, 해외사업본부장 現 한화에어로스페이스 전략총괄 現 한화에어로스페이스 사내이사 現 (주)쎄트렉아이 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본선 | 1968-07 | 2 | 재선임 | 前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 구본선 법률사무소 대표변호사 |
(주)한진 사외이사 |
| 이우종 | 1976-11 | 2 | 재선임 | 前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 |
코리아신탁(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우종 | 1976-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 홍콩이공대학 경영대학 부교수 現 서울대학교 경영대학 교수(회계학) 現 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 |
| 구본선 | 1968-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 대검찰청 차장검사 前 광주고등검찰청 검사장 現 구본선 법률사무소 대표변호사 |