| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 로얄볼룸(2층) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-19 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 양기원 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 김승모 선임의 건 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양기원 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 前 한화솔루션(주) 전략부문 전략기획실장 前 (주)한화 글로벌부문 대표이사 前 (주)한화 모멘텀부문 대표이사(겸직) 前 한화임팩트(주) 사업부문 대표이사 現 한화시스템(주) 사업총괄 |
| 김승모 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 前 (주)한화 경영기획실 전략팀장 前 (주)한화 재경본부 사업지원실장 前 (주)한화방산 대표이사 前 (주)한화 건설부문 대표이사 現 한화에어로스페이스(주) 방산전략담당 |