| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 9 월 12 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 엔에이치엔 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 16전화번호: 1544-6859 |
| 작 성 자: | 성 명: 원지성부서 및 직위: IR팀 / 대리전화번호: 1544-6859 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
(*1) 상기 주식 소유주식수 및 소유 비율은 2025년 8월 29일 기준입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
(*1) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2025년 8월 29일 기준입니다.
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
* 권유 종료일은 2025년 10월 15일 제13기 임시주주총회 개시전까지 입니다.
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
○ 제1호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건
가. 의안 제목
자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지
상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 함. 이익잉여금으로 전입된 금액은 향후 배당금의 재원으로 사용될 수 있음. 다. 자본준비금의 이익잉여금 전입 금액: 300,000,000,000원
| 구분 | 재원 | 금액 | 비고 |
| 자본준비금 감소 | 주식발행초과금 | 감액(-) 300,000,000,000원 | - |
| 이익잉여금 전입 | - | 전입(+) 300,000,000,000원 | - |
※ 상법 제461조의 2
| 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |