| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 필동로 26 CJ인재원 CJ HALL | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제 66기 정기주주총회 회의 목적사항
1) 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호 의안: 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 2명) ·제3-1호 의안: 사내이사 후보 박근희 ·제3-2호 의안: 사외이사 후보 천성관 ·제3-3호 의안: 사외이사 후보 김연근 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ·제4-1호 의안: 감사위원 후보 천성관 ·제4-2호 의안: 감사위원 후보 김연근 - 제5호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의
감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시 하였습니다. - 당사는 주주권 강화를 위해 금번 주주총회에서 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사 와 함께 전자투표제를 시행합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습 니다. 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ㆍ전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr ㆍ전자투표 행사기간 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일 (기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 투표 가능하나 행사기간 마지막날은 오후 5시까지만 가능) ㆍ전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의결권 행사 (주주확인용 공인인증서 : 증권거래전용, 은행 개인용도제한용 또는 은행·증권 범용) ※ 전자투표 방식으로 의결권을 행사한 주식에 대하여는 의결권 행사의 철회 또는 변경이 불가합니다. (상법시행령 제 13조 제3항) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근희 | 1953-11 | 3 | 신규선임 |
現 CJ주식회사 부회장, CJ대한통운(주) 부회장
前 삼성생명 대표이사 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천성관 | 1957-10 | 3 | 신규선임 |
現 김앤장 법률사무소 변호사
前 서울중앙지방검찰청 검사장 |
두산건설(주)
사외이사/감사위원 |
| 김연근 | 1960-06 | 3 | 신규선임 |
現 김앤장 법률사무소 고문
前 서울지방국세청장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천성관 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 김앤장 법률사무소 변호사
前 서울중앙지방검찰청 검사장 |
| 김연근 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 김앤장 법률사무소 고문
前 서울지방국세청장 |