| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 31,729,548 | - 매출액 | 29,523,435 | |
| - 부채총계 | 19,207,738 | - 영업이익 | 1,332,475 | ||
| - 자본금 | 157,915 | - 당기순이익 | 880,027 | ||
| - 자본총계 | 12,521,810 | *주당순이익(원) | 9,735 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,811,945 | - 매출액 | 169,945 | |
| - 부채총계 | 158,239 | - 영업이익 | 78,963 | ||
| - 자본금 | 157,915 | - 당기순이익 | 36,145 | ||
| - 자본총계 | 2,653,706 | *주당순이익(원) | 1,271 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,500 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 40,969,251,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | 2.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 15.0 | ||
| 종류주식 | 15.0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 3,887,647 | |||
| 종류주식 | 338,865 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안
: 제66기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) ·제3-1호 의안: 사내이사 박근희 ·제3-2호 의안: 사외이사 천성관 ·제3-3호 의안: 사외이사 김연근 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ·제4-1호 의안: 감사위원 천성관 ·제4-2호 의안: 감사위원 김연근 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 보통주 기본주당순이익입니다.
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다. - 상기 2항 '가. 현금·현물배당'의 '시가배당률'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 2항 '나. 주식배당'의 '주식배당률'및 '배당주식총수'는 보통주주 및 우선주주에게 소유주식 1주당 신형우선주식 0.15주를 배정하는 것을 의미합니다. (보통주식과 기존 우선주식의 배정 비율 동일, 자기주식 제외) |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 참고서류 2018-12-21 주식배당결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근희 | 1953-10 | 3 | 신규선임 |
現 CJ주식회사 부회장, CJ대한통운(주) 부회장
前 삼성생명 대표이사 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천성관 | 1957-10 | 3 | 신규선임 |
現 김앤장 법률사무소 변호사
前 서울중앙지방검찰청 검사장 |
두산건설(주) 사외이사
('19. 3/28일 정기주주총회 종결시 임기만료) |
| 김연근 | 1960-06 | 3 | 신규선임 |
現 김앤장 법률사무소 고문
前 서울지방국세청장 |
해당사항 없음
('19. 3/27일에 SK가스(주) 정기주주총회에서 사외이사로 선임) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천성관 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 김앤장 법률사무소 변호사
前 서울중앙지방검찰청 검사장 |
| 김연근 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 김앤장 법률사무소 고문
前 서울지방국세청장 |