| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 46,966,393 | - 매출액 | 45,018,829 | |
| - 부채총계 | 29,949,341 | - 영업이익 | 2,527,738 | ||
| - 자본금 | 179,047 | - 당기순이익 | 142,631 | ||
| - 자본총계 | 17,017,052 | *주당순이익(원) | 4,271 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,385,518 | - 매출액 | 262,158 | |
| - 부채총계 | 380,079 | - 영업이익 | 146,483 | ||
| - 자본금 | 179,047 | - 당기순이익 | 135,511 | ||
| - 자본총계 | 3,005,439 | *주당순이익(원) | 4,038 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 110,765,043,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | 3.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 보통주 기본주당이익입니다. - 상기 2항의 보통주식은 CJ(거래소종목코드: 001040), 종류주식은 CJ우(거래소종목코드: 001045)입니다. - 상기 2항의 '시가배당률(%)'은 이사회결의일(결정일)의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제73기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 79.5 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 변경의 건 : 독립이사 명칭 변경 | 가결 | 80.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 : 집중투표 배제 조항 삭제 |
가결 | 56.6 | 99.5 | 0.5 | 3%룰 적용 |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 변경의 건 : 전자주주총회 제도 도입 |
가결 | 80.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 변경의 건 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화 |
가결 | 80.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 변경의 건 : 감사위원 분리선출 인원 확대 | 가결 | 80.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 변경의 건 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 규정 신설 | 가결 | 65.7 | 81.9 | 18.1 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 정관 변경의 건 : 부칙 | 가결 | 80.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김재신) | 가결 | 53.2 | 93.5 | 6.5 | 3%룰 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재신 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | (현) 김앤장법률사무소 고문 (전) 공정거래위원회 부위원장 (전) 성균관대 산학중점교수 |
삼성화재해상보험 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재신 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 김앤장법률사무소 고문 (전) 공정거래위원회 부위원장 (전) 성균관대 산학중점교수 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제, '26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |