| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길93 R&D센터
WEGO회의실(3층) |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고 안건]
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제17기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 안은억 선임의 건(재선임) 제2-2호: 사내이사 윤동현 선임의 건(신규선임) 제2-3호: 사내이사 김유신 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 황상순 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 혈액백사업부 분할계획서 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회 폐회시간은 오후 14시 30분입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안은억 | 1965-12 | 2 | 재선임 |
세인트갈렌대학교 경영학 박사
(전)써모피셔사이언티픽 진단사업부 사장 (전)한국로슈진단 사장 (현)녹십자엠에스 대표이사 |
| 윤동현 | 1971-10 | 2 | 신규선임 |
(전)써모피셔사이언티픽 senior finance leader
(현)녹십자엠에스 경영관리실 본부장 |
| 김유신 | 1965-06 | 2 | 신규선임 |
(전)갬브로솔루션 생산팀장
(현)녹십자엠에스 생산본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상순 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 비상근 |
(현)민우세무법인 대표세무사
(전)수원세무서장 (전)제주세무서장 |