| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,901 | - 매출액 | 94,085 | |
| - 부채총계 | 36,013 | - 영업이익 | -4,101 | ||
| - 자본금 | 10,559 | - 당기순이익 | -16,675 | ||
| - 자본총계 | 49,888 | *주당순이익(원) | -1,511 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,866 | - 매출액 | 94,085 | |
| - 부채총계 | 38,096 | - 영업이익 | -4,443 | ||
| - 자본금 | 10,559 | - 당기순이익 | -16,350 | ||
| - 자본총계 | 50,770 | *주당순이익(원) | -1,468 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인) 제2-1호 의안 : 사내이사 안은억 선임 의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤동현 선임 의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김유신 선임 의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1인) 제3-1호 의안 : 감사 황상순 선임 의 건 →의결권 정족수 부족으로 본 안건 미상정 부결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 혈액백사업부 분할계획서 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 제17기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 도입, 전자위임장 도입등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 의결권 정족수 부족으로 감사 선임안건이 미상정 부결 되었습니다.
당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 황상순 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 |
2020-02-10 주주총회소집결의
2020-02-10 회사분할 결정(물적분할) 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-12 회사분할 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안은억 | 1965-12 | 2 | 재선임 |
現) (주)녹십자엠에스 대표이사
前) 써모피셔사이언티픽 특수진단사업부문 사장 前) 한국로슈진단 대표이사 前) 한국로슈진단 사업본부 전무이사 |
| 윤동현 | 1971-10 | 2 | 신규선임 |
現) (주)녹십자엠에스 경영관리실장
前) 써모피셔사이언티픽 재무기획팀 이사 前) Diageo Korea Supply Finance Manager |
| 김유신 | 1965-06 | 2 | 신규선임 |
現) (주)녹십자엠에스 생산본부장
前) 갬브로솔루션 생산팀장 |