| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길93 R&D센터 WEGO회의실(3층) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제18기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이호림 선임의 건(신규선임) 제2-2호: 사외이사 송정한 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 황상순 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회 폐회시간은 오전 10시 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호림 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | City University of New York 회계학과 (전) 한국로슈진단㈜ 이사 (현) 녹십자엠에스 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송정한 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 서울대학교 의과대학원 의학석사 서울대학교 의과대학원 의학박사 서울대학교 의과대학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상순 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | (전)제주세무서장 (전)수원세무서장 (현)민우세무법인 대표세무사 |