| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길93 R&D센터 (3층) WEGO회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호: 사내이사 사공영희 선임의 건(신규선임) 제3-2호: 사내이사 김원기 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회 폐회시간은 오전 11시 40분입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 사공영희 | 1963-05 | 2 | 신규선임 | (현)녹십자 운영지원실장 (전)녹십자셀 경영관리실장 (전)녹십자홀딩스 감사팀장 |
| 김원기 | 1976-05 | 2 | 신규선임 | (현)녹십자엠에스 영업본부장 (전)녹십자엠에스 영업본부 DX팀장 |