의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)녹십자엠에스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 녹십자엠에스&cr;주 소: 경기도 용인시 &cr;전화번호: 031-260-9300
작 성 자:	성 명: 엄 현&cr;부서 및 직위: 경영관리실장&cr;전화번호: 031-260-9300
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

녹십자엠에스본인2022년 03월 11일2022년 03월 28일2022년 03월 16일미위탁제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

녹십자엠에스보통주50,0000.24본인자기주식&cr;(의결권 없는 주식)

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)녹십자최대주주보통주8,765,70441.51최대주주-허일섭관계사임원보통주2,193,52010.39관계사임원-박용태관계사임원보통주109,0820.52관계사임원-허정미특수관계인보통주83,0880.39특수관계인-안은억대표이사보통주80,0000.38대표이사-허기준특수관계인보통주74,4000.35특수관계인-허기수특수관계인보통주74,4000.35특수관계인-윤동현관계사임원보통주1,9850.01관계사임원-박대우관계사임원보통주2170.00관계사임원-11,382,39653.90-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2021년 12월31일 기준임.&cr;

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김동빈보통주0직원--길민건보통주0직원--

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 11일2022년 03월 16일2022년 03월 27일2022년 03월 28일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 &cr;받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; . 주소 : (16924) 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 (주)녹십자엠에스&cr; . 전화번호 : 031-260-9300&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr; - 접수 기간 : 2022년 3월 28일(월) 주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 3월 28일 오전 9시경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93&cr;GC녹십자 R&D센터 3층 WEGO회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일 (10일간)한국예탁결제원인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)&cr;- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사 &cr;- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 &cr;- 수정동의안 처리&cr; 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제19기(2021. 1. 1~2021. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.&cr;

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr;Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr;

※ 참고사항&cr;아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며,&cr;3월 18일 공시 예정인 감사보고서 제출 공시를 확인하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표&cr;

- 연결대차대조표(재무상태표)&cr;

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2021년 12월 31일 현재&cr;제 18(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제19(당) 기말	제18(전) 기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	1,842,613,408	4,492,676,397
매출채권및기타채권	21,623,126,733	29,492,444,920
재고자산	27,826,834,310	25,063,367,305
기타유동자산	1,058,541,145	2,430,173,357
기타금융자산		10,000,000
당기법인세자산
유동자산 합계	52,351,115,596	61,488,661,979
비유동자산
장기매출채권및기타채권	665,107,307	714,506,121
기타비유동금융자산	1,815,004,533	2,534,503,473
유형자산	32,720,313,069	31,936,771,508
무형자산	451,672,844	488,048,447
리스사용권자산	7,292,693,089	8,178,454,237
기타비유동자산	333,026,924	261,728,679
비유동자산 합계	43,277,817,766	44,114,012,465
자산총계	95,628,933,362	105,602,674,444
부채
유동부채
매입채무및기타채무	16,602,390,496	26,192,230,246
단기차입부채	29,688,000,000	9,975,000,000
충당부채	148,200,404	264,900,545
당기법인세부채	1,015,928	199,633,910
유동리스부채	1,134,413,377	1,131,433,413
기타유동부채	1,296,236,449	1,333,873,299
유동부채 합계	48,870,256,654	39,097,071,413
비유동부채
장기매입채무및기타채무	1,537,552,657	277,525,333
장기차입부채
확정급여부채	1,126,242,967	1,105,150,867
비유동리스부채	6,159,020,032	6,958,590,499
비유동부채 합계	8,822,815,656	8,341,266,699
부채총계	57,693,072,310	47,438,338,112
자본
지배기업 소유주지분
자본금	10,558,641,500	10,558,641,500
자본잉여금	38,239,934,976	38,239,934,976
기타자본항목	(538,019,360)	(538,019,360)
기타포괄손익누계액	79,500,000	118,000,000
이익잉여금	(12,225,180,172)	8,087,656,272
지배기업 소유주지분 합계	36,114,876,944	56,466,213,388
비지배지분	1,820,984,108	1,698,122,944
자본 총계	37,935,861,052	58,164,336,332
부채와자본 총계	95,628,933,362	105,602,674,444

&cr;- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지&cr;제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지&cr;

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
매출액	101,674,780,041	113,377,492,603
매출원가	100,001,355,750	93,559,422,865
매출총이익	1,673,424,291	19,818,069,738
판매비와관리비	21,837,257,113	15,619,506,809
영업이익(손실)	(20,163,832,822)	4,198,562,929
기타수익	586,912,102	3,966,449,431
기타비용	436,076,210	516,956,735
금융수익	77,035,768	80,555,719
금융원가	1,172,297,720	490,925,761
법인세비용차감전손실	(21,108,258,882)	7,237,685,583
법인세비용	29,844,618	210,739,732
계속영업당기순이익	(21,138,103,500)	7,026,945,851
중단영업당기순이익	-	162,964,388
당기순손익	(21,138,103,500)	7,189,910,239
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	948,128,220	169,811,252
기타포괄손익_공정가치측정금융자산 평가손익	(38,500,000)	34,500,000
법인세비용차감후기타포괄손익	909,628,220	204,311,252
총포괄손실	(20,228,475,280)	7,394,221,491
당기순손실의 귀속:
지배기업 소유주지분	(21,202,138,723)	6,716,803,068
비지배지분	64,035,223	473,107,171
합계	(21,138,103,500)	7,189,910,239
총포괄손실의 귀속:
지배기업 소유주지분	(20,351,336,444)	6,889,399,844
비지배지분	122,861,164	504,821,647
합계	(20,228,475,280)	7,394,221,491
지배회사 소유지분에 대한 주당손실:
기본(희석)주당손실	(1,006)	319

&cr;- 연결자본변동표&cr;

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지&cr;제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	자본금	연결자본 잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업 &cr;소유주지분	비지배 지분	총계
2020.01.01. 보고금액	10,558,641,500	55,199,507,341	(538,019,360)	83,500,000	(15,726,815,937)	49,576,813,544	1,193,301,297	50,770,114,841
회계정책변경효과
2020.01.01(제 18기 기초)	10,558,641,500	55,199,507,341	(538,019,360)	83,500,000	(15,726,815,937)	49,576,813,544	1,193,301,297	50,770,114,841
딩기순이익(손실)					6,716,803,068	6,716,803,068	473,107,171	7,189,910,239
확정급여제도의 재측정요소					138,096,776	138,096,776	31,714,476	169,811,252
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				34,500,000		34,500,000		34,500,000
결손금 처리		(16,959,572,365)			16,959,572,365
2020.12.31.(제 18기 기말)	10,558,641,500	38,239,934,976	(538,019,360)	118,000,000	8,087,656,272	56,466,213,388	1,698,122,944	58,164,336,332
2021.01.01.(제 19기 기초)	10,558,641,500	38,239,934,976	(538,019,360)	118,000,000	8,087,656,272	56,466,213,388	1,698,122,944	58,164,336,332
딩기순이익(손실)					(21,202,138,723)	(21,202,138,723)	64,035,223	(21,138,103,500)
확정급여제도의 재측정요소					889,302,279	889,302,279	58,825,941	948,128,220
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				(38,500,000)		(38,500,000)		(38,500,000)
결손금 처리
2021.12.31.(제 19기 기말)	10,558,641,500	38,239,934,976	(538,019,360)	79,500,000	(12,225,180,172)	36,114,876,944	1,820,984,108	37,935,861,052

&cr;- 연결현금흐름표&cr;

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지&cr;제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
영업활동현금흐름
영업으로 발생한 현금	(16,848,805,934)	(8,583,038,892)
이자의 수취	19,327,734	41,486,698
이자의 지급	(1,133,773,900)	(214,454,400)
배당금의 수취	500,000	800,000
법인세의 환급(납부)	(232,297,131)	(4,492,552)
영업활동순현금흐름	(18,195,049,231)	(8,759,699,146)
투자활동현금흐름
유형자산의 취득	(3,598,341,485)	(2,554,255,851)
무형자산의 취득	-	(28,858,110)
유형자산의 처분	124,387,945	46,700,434
무형자산의 처분
단기금융자산의 취득		(40,000,000)
단기금융자산의 처분	10,000,000	30,000,000
당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소	1,049,978,466	5,034,559,304
당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가	(318,998,548)	(2,371,563,473)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
기타금융자산 취득		(9,640,000)
종속기업투자의 처분		2,500,000,000
단기대여금의 증가	(545,843,717)
투자활동순현금흐름	(3,278,817,339)	2,606,942,304
재무활동현금흐름
단기차입부채의 차입	129,900,000,000	5,800,000,000
단기차입부채의 상환	(110,187,000,000)	(3,410,000,000)
유상증자
주식발행관련비용
장기차입부채의 차입		800,000,000
기타금융부채의 상환
전환사채 발행
신주인수권부사채 발행
금융리스부채의 상환	(889,902,113)	(1,202,400,440)
장기차입부채의 상환
재무활동순현금흐름	18,823,097,887	1,987,599,560
현금및현금성자산의 순증감	(2,650,768,683)	(4,165,157,282)
기초 현금및현금성자산	4,492,676,397	8,679,545,098
외화표시 현금및현금성자산의&cr; 환율변동효과	705,694	(21,711,419)
기말 현금및현금성자산	1,842,613,408	4,492,676,397

※ 기타 참고사항&cr;- 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;2) 재무제표&cr;- 대차대조표(재무상태표)&cr; <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 19(당) 기말 2021년 12월 31일 현재&cr;제 18(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스 (단위: 원)

과목	제19(당) 기말	제18(전) 기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	1,739,146,635	3,084,051,973
매출채권및기타채권	21,619,392,202	29,486,582,920
재고자산	25,059,243,017	22,293,755,198
기타유동자산	707,098,381	2,004,417,465
기타금융자산		10,000,000
당기법인세자산
유동자산 합계	49,124,880,235	56,878,807,556
비유동자산
장기매출채권및기타채권	593,805,003	643,086,121
기타금융자산	1,815,004,533	2,534,503,473
종속기업투자	2,266,797,351	2,266,797,351
유형자산	30,881,750,744	30,216,518,025
무형자산	291,024,972	300,159,682
리스사용권자산	6,197,941,692	6,775,250,843
기타비유동자산	333,026,924	261,728,679
비유동자산 합계	42,379,351,219	42,998,044,174
자산총계	91,504,231,454	99,876,851,730
부채
유동부채
매입채무및기타채무	17,943,946,696	26,730,096,047
단기차입부채	29,100,000,000	8,800,000,000
당기법인세부채		94,530,144
충당부채	148,200,404	264,900,545
리스부채	772,255,805	778,081,005
기타유동부채	1,256,262,344	1,132,493,187
유동부채 합계	49,220,665,249	37,800,100,928
비유동부채
장기매입채무및기타채무	1,462,039,193	211,996,448
장기차입부채
확정급여부채
리스부채	5,394,422,516	5,890,793,742
비유동부채 합계	6,856,461,709	6,102,790,190
부채총계	56,077,126,958	43,902,891,118
자본
자본금	10,558,641,500	10,558,641,500
자본잉여금	39,783,805,282	39,783,805,282
기타자본항목	(538,019,360)	(538,019,360)
기타포괄손익누계액	79,500,000	118,000,000
결손금	(14,456,822,926)	6,051,533,190
자본총계	35,427,104,496	55,973,960,612
부채 및 자본 총계	91,504,231,454	99,876,851,730

&cr;- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr;

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지&cr;제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스 (단위: 원)

과목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
매출액	100,829,206,481	110,990,702,603
매출원가	100,527,664,739	93,681,988,362
매출총이익	301,541,742	17,308,714,241
판매비와관리비	20,739,536,425	14,523,111,578
영업이익(손실)	(20,437,994,683)	2,785,602,663
기타수익	552,310,187	3,960,299,985
기타비용	398,980,105	516,956,724
금융수익	76,331,148	80,102,847
금융원가	1,099,082,281	402,540,332
종속기업투자주식손상차손
법인세비용차감전손익	(21,307,415,734)	5,906,508,439
법인세비용	(3,372,183)	105,566,406
계속영업당기순이익	(21,304,043,551)	5,800,942,033
중단영업당기순이익		162,964,388
당기순손익	(21,304,043,551)	5,963,906,421
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	795,687,435	87,626,769
기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산 평가손익	(38,500,000)	34,500,000
총포괄손익	(20,546,856,116)	6,086,033,190
주당손실:
기본(희석)주당손실	(1,011)	283

&cr;- 자본변동표&cr;

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지&cr;제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2020.01.01. 보고금액	10,558,641,500	56,743,377,647	(538,019,360)	83,500,000	(16,959,572,365)	49,887,927,422
회계정책변경에 따른 효과(리스)
2020.01.01(제 18기 기초)	10,558,641,500	56,743,377,647	(538,019,360)	83,500,000	(16,959,572,365)	49,887,927,422
당기순이익(손실)					5,963,906,421	5,963,906,421
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				34,500,000		34,500,000
확정급여제도의 재측정요소					87,626,769	87,626,769
결손금의 처리		(16,959,572,365)			16,959,572,365	-
2020.12.31(제 18기 기말)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	118,000,000	6,051,533,190	55,973,960,612
2021.01.01(제 19기 기초)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	118,000,000	6,051,533,190	55,973,960,612
당기순이익(손실)					(21,304,043,551)	(21,304,043,551)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				(38,500,000)		(38,500,000)
확정급여제도의 재측정요소					795,687,435	795,687,435
결손금의 처리
2021.12.31(제 19기 기말)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	79,500,000	(14,456,822,926)	35,427,104,496

&cr;- 현금흐름표&cr;

현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지&cr;제 18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스 (단위: 원)

과목	제 19(당) 기	제 18(전) 기
영업활동현금흐름
영업으로 발생한 현금	(17,202,381,687)	(10,047,183,152)
이자의 수취	18,623,114	41,033,826
배당금의 수취	500,000	800,000
이자의 지급	(1,059,929,253)	(166,443,365)
법인세의 환급(납부)	(91,157,961)	(4,453,402)
영업활동순현금흐름	(18,334,345,787)	(10,176,246,093)
투자활동현금흐름
유형자산의 처분	124,387,945	46,700,434
유형자산의 취득	(3,060,223,463)	(2,401,993,851)
무형자산의 처분
무형자산의 취득		(20,108,110)
단기금융상품의 처분		30,000,000
단기금융상품의 취득		(40,000,000)
당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소	1,049,978,466	5,034,559,304
당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가	(318,998,548)	(2,371,563,473)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가		(9,640,000)
파생상품부채의 감소
종속기업투자의 처분		2,500,000,000
단기대여금의 증가	(545,843,717)
투자활동순현금흐름	(2,740,699,317)	2,767,954,304
재무활동현금흐름
단기차입부채의 차입	129,900,000,000	5,800,000,000
단기차입부채의 상환	(109,600,000,000)	(3,000,000,000)
유상증자
주식발행관련비용
전환사채 발행
신주인수권부사채 발행
전환사채 및 신수인수권부사채 상환
금융리스부채의 상환	(570,565,928)	(932,400,440)
재무활동순현금흐름	19,729,434,072	1,867,599,560
현금및현금성자산의 순증감	(1,345,611,032)	(5,540,692,229)
기초 현금및현금성자산	3,084,051,973	8,646,455,621
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	705,694	(21,711,419)
기말 현금및현금성자산	1,739,146,635	3,084,051,973

&cr;

- 이익잉여금처분계산서&cr;

이익잉여금처분계산서&cr;=====================

제19기	2021년 01월 01일부터&cr;2021년 12월 31일까지	제18기	2020년 01월 01일부터&cr;2020년 12월 31일까지
처분예정일	2021년 3월 28일	처분확정일	2021년 3월 24일

주식회사 녹십자엠에스 (단위: 천원)

구분	당 기	전 기
I.미처분이익잉여금	(14,456,823)	6,051,533
1.전기이월미처분이익잉여금	6,051,533
2.확정급여제도의 재측정요소	795,687	87,627
3.회계정책변경효과
4.당기순이익(손실)	(21,304,044)	5,963,906
II.결손금처리액
1.사업확장적립금
2.배당평균적립금
3.이익준비금이입액
4.자본잉여금이입액
III.차기이월미처분이익잉여금	(14,456,823)	6,051,533

※ 기타 참고사항

- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr;- 해당사항 없음&cr;

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상 호) 당 회사는 “주식회사 녹십자엠에스”라 한다. 영문으로는 Green Cross Medical Science Corporation라 표기한다.	제1조(상 호) 당 회사는“주식회사 녹십자엠에스”라 한다. 영문으로는 GC Medical Science Corporation라 표기한다.	당 회사 영문명 변경
제2조(목 적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 7. (생략) <신설> 8. 위 각호에 관련된 기타 부대사업일체	제2조(목 적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. ~ 7. (현행과 같음) 8. 부속의원 사업 9. 위 각호에 관련된 기타 부대사업일체	임직원 복지를 위한 사내병원 운영
제10조(주식매수선택권) 1. 당 회사는 임직원(상법시행령 제30조1항에서 규정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 같다.)들에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 상법 제340조의 2의 규정에 의한주식매수선택권을 주주총회특별결의에 의하여 부여할 수 있다. &cr; 5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 3년이 경과 한 날로부터 2년 내에행사할수있다.	제10조(주식매수선택권) 1. 당 회사는 임직원(상법시행령 제30조1항에서 규정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 같다.)들에게 상법등 관련법령이 허용하는 한도내에서 주식매수선택권을 주주총회특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법등 관련법령이 정하는 한도까지 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 5. 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 또는 이사회결의일로부터 2년 경과한 날로부터 5년 내에행사할수있다.	주식매수선택권 효율적 운영
제41조2(위원회) 1. 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. (1)경영위원회 (2)<신설>	제41조2(위원회) 1. 회사는 이사회 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. (1)경영위원회 (2)기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	이사회내 위원회 효율적 운영
제44조(감사의 선임) 4. <신설>	제44조(감사의 선임) 4. 제3항 본문에도 불구하고 상법 등 관련 법령에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 의결할 수 있다.	상법개정 반영

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
사공영희	1963.05.21	사내이사	-	계열사 임원	이사회
김 원 기	1976.05.14	사내이사	-	계열사 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
사공영희 (신 임)	(주)녹십자 운영지원실 실장	2015.01 ~ 2017.12	(주)녹십자셀&cr;경영관리실 실장	해당사항 없음
		2018.01 ~ 현재	(주)녹십자&cr;운영지원실 실장
김 원 기 (신 임)	(주)녹십자엠에스 영업본부 본부장	2015.01 ~ 2020.12	(주)녹십자엠에스&cr;DX팀 팀장	해당사항 없음
		2021.01 ~ 현재	(주)녹십자엠에스&cr;영업본부 본부장

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사내이사 후보자 : 사공영희

(주)녹십자홀딩스 및 (주)녹십자에 오랜기간 재직하며 영업, 기획, 관리 등 여러 분야에 걸쳐 전문성을 습득했을 뿐만 아니라 (주)녹십자셀 경영관리실장의 경험으로 주요의사결정 등 원활한 업무 역량이 상당하여 회사의 발전 및 기업가치 향상에 공헌할 것이라 기대함

□사내이사 후보자 : 김원기

회사의 영업부문에 오랜기간 몸담아 진단시장에 대한 이해도가 상당하고 현재 어려운 영업환경 하에서도 영업본부를 원활히 이끌어가고 있어 앞으로도 회사를 더욱 성장 및 발전시키고 특히 영업적인 측면에서의 기여도가 클 것으로 기대함

확인서

확인서(사공영희).jpg 확인서(사공영희) 확인서(김원기).jpg 확인서(김원기)

※ 기타 참고사항 :해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	458 백만원
최고한도액	1,500 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음