의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)녹십자엠에스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 13일
권 유 자:	성 명: 녹십자엠에스주 소: 경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15전화번호: 031-260-9300
작 성 자:	성 명: 엄 현부서 및 직위: 경영관리실장전화번호: 031-260-9300

<의결권 대리행사 권유 요약>

녹십자엠에스본인2023년 03월 13일2023년 03월 28일2023년 03월 16일미위탁제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

녹십자엠에스보통주35,0000.17본인자기주식(의결권 없는 주식)

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)녹십자최대주주보통주8,765,70441.51최대주주-허일섭관계사임원보통주2,193,52010.39관계사임원-박용태관계사임원보통주24,0820.11관계사임원-허정미특수관계인보통주83,0880.39특수관계인-허기준특수관계인보통주74,4000.35특수관계인-허기수특수관계인보통주74,4000.35특수관계인-박대우관계사임원보통주2170.00관계사임원-11,215,41153.11-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2022년 12월31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김정기보통주0직원--길민건보통주0직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 13일2023년 03월 16일2023년 03월 27일2023년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 . 주소 : (16907) 경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15 (주)녹십자엠에스 . 전화번호 : 031-260-9300 . 팩스번호 : 031-260-9416- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 28일(화) 주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 3월 28일 오전 9시경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93GC녹십자 R&D센터 3층 R300 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 (10일간)한국예탁결제원인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서 또는 은행 증권 범용공동인증서 등- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

-직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제20기(2022. 1. 1~2022. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며,3월 17일 공시 예정인 감사보고서 제출 공시를 확인하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 20(당) 기말	제 19(전) 기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	8,750,641,060	1,842,613,408
매출채권및기타채권	21,007,281,870	21,623,126,733
재고자산	15,018,591,560	27,826,834,310
기타유동자산	1,079,265,411	1,058,541,145
기타금융자산	2,000,000,000
파생상품자산	2,281,105,112
유동자산 합계	50,136,885,013	52,351,115,596
비유동자산
장기매출채권및기타채권	631,611,830	665,107,307
기타비유동금융자산	3,035,633,449	1,815,004,533
유형자산	32,895,044,647	32,720,313,069
무형자산	508,399,148	451,672,844
리스사용권자산	8,263,286,095	7,292,693,089
기타비유동자산	999,810,965	333,026,924
비유동자산 합계	46,333,786,134	43,277,817,766
자산총계	96,470,671,147	95,628,933,362
부채
유동부채
매입채무및기타채무	13,922,016,099	16,602,390,496
단기차입부채	2,416,000,000	29,688,000,000
유동충당부채	1,715,172,393	148,200,404
당기법인세부채	89,959,213	1,015,928
리스부채	1,121,715,098	1,134,413,377
기타유동부채	657,456,552	1,296,236,449
파생상품부채	19,565,355,922
유동부채 합계	39,487,675,277	48,870,256,654
비유동부채
장기매입채무및기타채무	243,814,517	1,537,552,657
장기차입부채	12,741,112,702
확정급여부채	1,088,305,754	1,126,242,967
비유동리스부채	7,121,864,835	6,159,020,032
복구충당부채	137,360,464
비유동부채 합계	21,332,458,272	8,822,815,656
부채총계	60,820,133,549	57,693,072,310
자본
지배기업 소유주지분
자본금	10,558,641,500	10,558,641,500
자본잉여금	23,783,112,050	38,239,934,976
기타자본항목	(414,119,360)	(538,019,360)
기타포괄손익누계액		79,500,000
이익잉여금	(672,872,604)	(12,225,180,172)
지배기업 소유주지분 합계	33,254,761,586	36,114,876,944
비지배지분	2,395,776,012	1,820,984,108
자본 총계	35,650,537,598	37,935,861,052
부채와자본 총계	96,470,671,147	95,628,933,362

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
매출액	113,109,118,702	101,674,780,041
매출원가	100,303,835,257	100,001,355,750
매출총이익	12,805,283,445	1,673,424,291
판매비와관리비	14,067,815,054	21,837,257,113
영업이익(손실)	(1,262,531,609)	(20,163,832,822)
기타수익	930,180,008	586,912,102
기타비용	2,904,056,538	436,076,210
금융수익	4,449,688,528	77,035,768
금융원가	4,163,909,711	1,172,297,720
법인세비용차감전손실	(2,950,629,322)	(21,108,258,882)
법인세비용	108,066,561	29,844,618
계속영업당기순이익	(3,058,695,883)	(21,138,103,500)
당기순손익	(3,058,695,883)	(21,138,103,500)
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	654,872,429	948,128,220
기타포괄손익_공정가치측정금융자산 평가손익	(5,400,000)	(38,500,000)
법인세비용차감후기타포괄손익	649,472,429	909,628,220
총포괄손실	(2,409,223,454)	(20,228,475,280)
당기순손실의 귀속:
지배기업 소유주지분	(3,580,552,410)	(21,202,138,723)
비지배지분	521,856,527	64,035,223
합계	(3,058,695,883)	(21,138,103,500)
총포괄손실의 귀속:
지배기업 소유주지분	(2,984,015,358)	(20,351,336,444)
비지배지분	574,791,904	122,861,164
합계	(2,409,223,454)	(20,228,475,280)
지배회사 소유지분에 대한 주당손실:
기본(희석)주당손실	(170)	(1,006)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	자본금	연결자본 잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배 지분	총계
2021.01.01. 보고금액	10,558,641,500	38,239,934,976	(538,019,360)	118,000,000	8,087,656,272	56,466,213,388	1,698,122,944	58,164,336,332
회계정책변경효과
2021.01.01(제 19기 기초)	10,558,641,500	38,239,934,976	(538,019,360)	118,000,000	8,087,656,272	56,466,213,388	1,698,122,944	58,164,336,332
당기순이익(손실)					(21,202,138,723)	(21,202,138,723)	64,035,223	(21,138,103,500)
확정급여제도의 재측정요소					889,302,279	889,302,279	58,825,941	948,128,220
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				(38,500,000)		(38,500,000)		(38,500,000)
2021.12.31.(제 19기 기말)	10,558,641,500	38,239,934,976	(538,019,360)	79,500,000	(12,225,180,172)	36,114,876,944	1,820,984,108	37,935,861,052
2022.01.01.(제 20기 기초)	10,558,641,500	38,239,934,976	(538,019,360)	79,500,000	(12,225,180,172)	36,114,876,944	1,820,984,108	37,935,861,052
당기순이익(손실)					(3,580,552,410)	(3,580,552,410)	521,856,527	(3,058,695,883)
확정급여제도의 재측정요소					601,937,052	601,937,052	52,935,377	654,872,429
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				(5,400,000)		(5,400,000)		(5,400,000)
이익잉여금 대체				(74,100,000)	74,100,000
자기주식의 처분			158,748,980			158,748,980		158,748,980
자기주식처분손실			(34,848,980)			(34,848,980)		(34,848,980)
결손금보전(자본잉여금 전입)		(14,456,822,926)			14,456,822,926
2022.12.31.(제 20기 기말)	10,558,641,500	23,783,112,050	(414,119,360)		(672,872,604)	33,254,761,586	2,395,776,012	35,650,537,598

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
영업활동현금흐름
영업으로 발생한 현금	11,194,201,891	(16,848,805,934)
이자의 수취	374,462,793	19,327,734
이자의 지급	(667,836,562)	(1,133,773,900)
배당금의 수취	800,000	500,000
법인세의 환급(납부)	(65,826,805)	(232,297,131)
영업활동순현금흐름	10,835,801,317	(18,195,049,231)
투자활동현금흐름
유형자산의 취득	(3,426,332,197)	(3,598,341,485)
무형자산의 취득	(31,740,750)
유형자산의 처분	300,147,243	124,387,945
단기금융자산의 취득	(8,000,000,000)
단기금융자산의 처분	6,000,000,000	10,000,000
당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소		1,049,978,466
당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가	(472,377,508)	(318,998,548)
단기대여금의 증가		(545,843,717)
투자활동순현금흐름	(5,630,303,212)	(3,278,817,339)
재무활동현금흐름
단기차입부채의 차입	29,940,000,000	129,900,000,000
단기차입부채의 상환	(57,212,000,000)	(110,187,000,000)
전환사채 발행	30,000,000,000
금융리스부채의 상환	(962,683,875)	(889,902,113)
재무활동순현금흐름	1,765,316,125	18,823,097,887
현금및현금성자산의 순증감	6,970,814,230	(2,650,768,683)
기초 현금및현금성자산	1,842,613,408	4,492,676,397
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(62,786,578)	705,694
기말 현금및현금성자산	8,750,641,060	1,842,613,408

※ 기타 참고사항- 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 재무제표- 대차대조표(재무상태표) <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스 (단위: 원)

과목	제 20(당) 기말	제 19(전) 기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	6,665,546,027	1,739,146,635
매출채권및기타채권	21,007,281,870	21,619,392,202
재고자산	11,100,908,333	25,059,243,017
기타유동자산	766,796,802	707,098,381
기타금융자산	2,000,000,000
파생상품자산	2,281,105,112
유동자산 합계	43,821,638,144	49,124,880,235
비유동자산
장기매출채권및기타채권	560,217,743	593,805,003
기타금융자산	3,035,633,449	1,815,004,533
종속기업투자	2,266,797,351	2,266,797,351
유형자산	31,303,621,006	30,881,750,744
무형자산	387,746,069	291,024,972
리스사용권자산	7,459,974,891	6,197,941,692
기타비유동자산	999,810,965	333,026,924
비유동자산 합계	46,013,801,474	42,379,351,219
자산총계	89,835,439,618	91,504,231,454
부채
유동부채
매입채무및기타채무	13,829,234,696	17,943,946,696
단기차입부채	2,000,000,000	29,100,000,000
유동충당부채	1,715,172,393	148,200,404
리스부채	742,384,639	772,255,805
기타유동부채	618,577,797	1,256,262,344
파생상품부채	19,565,355,922
유동부채 합계	38,470,725,447	49,220,665,249
비유동부채
장기매입채무및기타채무	169,901,993	1,462,039,193
장기차입부채	12,741,112,702
복구충당부채	137,360,464
리스부채	6,664,066,294	5,394,422,516
비유동부채 합계	19,712,441,453	6,856,461,709
부채총계	58,183,166,900	56,077,126,958
자본
자본금	10,558,641,500	10,558,641,500
자본잉여금	25,326,982,356	39,783,805,282
기타자본항목	(414,119,360)	(538,019,360)
기타포괄손익누계액		79,500,000
결손금	(3,819,231,778)	(14,456,822,926)
자본총계	31,652,272,718	35,427,104,496
부채 및 자본 총계	89,835,439,618	91,504,231,454

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스 (단위: 원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
매출액	110,820,404,787	100,829,206,481
매출원가	100,568,168,689	100,527,664,739
매출총이익	10,252,236,098	301,541,742
판매비와관리비	12,911,671,331	20,739,536,425
영업이익(손실)	(2,659,435,233)	(20,437,994,683)
기타수익	803,400,885	552,310,187
기타비용	(2,886,202,358)	398,980,105
금융수익	4,448,740,834	76,331,148
금융원가	(4,117,532,281)	1,099,082,281
법인세비용차감전손익	(4,411,028,153)	(21,307,415,734)
법인세비용		(3,372,183)
계속영업당기순이익	(4,411,028,153)	(21,304,043,551)
중단영업당기순이익
당기순손익	(4,411,028,153)	(21,304,043,551)
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	517,696,375	795,687,435
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(5,400,000)	(38,500,000)
총포괄손익	(3,898,731,778)	(20,546,856,116)
주당손실:
기본(희석)주당손실	(209)	(1,011)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스 (단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2021.01.01. 보고금액	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	118,000,000	6,051,533,190	55,973,960,612
회계정책변경에 따른 효과(리스)
2021.01.01(제 19기 기초)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	118,000,000	6,051,533,190	55,973,960,612
당기순이익(손실)					(21,304,043,551)	(21,304,043,551)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				(38,500,000)		(38,500,000)
확정급여제도의 재측정요소					795,687,435	795,687,435
2021.12.31(제 19기 기말)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	79,500,000	(14,456,822,926)	35,427,104,496
2022.01.01(제 20기 기초)	10,558,641,500	39,783,805,282	(538,019,360)	79,500,000	(14,456,822,926)	35,427,104,496
당기순이익(손실)					(4,411,028,153)	(4,411,028,153)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익				(5,400,000)		(5,400,000)
확정급여제도의 재측정요소					517,696,375	517,696,375
이익잉여금 대체				(74,100,000)	74,100,000
자기주식			123,900,000			123,900,000
주식발행초과금(결손금보전)		(14,456,822,926)			14,456,822,926
2022.12.31(제 20기 기말)	10,558,641,500	25,326,982,356	(414,119,360)		(3,819,231,778)	31,652,272,718

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지제 19(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스 (단위: 원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
영업활동현금흐름
영업으로 발생한 현금	8,562,437,081	(17,202,381,687)
이자의 수취	373,564,684	18,623,114
배당금의 수취	800,000	500,000
이자의 지급	(622,337,601)	(1,059,929,253)
법인세의 환급(납부)	(50,538,060)	(91,157,961)
영업활동순현금흐름	8,263,926,104	(18,334,345,787)
투자활동현금흐름
유형자산의 처분	300,147,243	124,387,945
유형자산의 취득	(3,374,989,897)	(3,060,223,463)
무형자산의 취득	(17,640,750)
단기금융상품의 처분	6,000,000,000	10,000,000
단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)
당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소		1,049,978,466
당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가	(472,377,508)	(318,998,548)
단기대여금의 증가		(545,843,717)
투자활동순현금흐름	(5,564,860,912)	(2,740,699,317)
재무활동현금흐름
단기차입부채의 차입	29,940,000,000	129,900,000,000
단기차입부채의 상환	(57,040,000,000)	(109,600,000,000)
전환사채 발행	30,000,000,000
금융리스부채의 상환	(609,879,223)	(570,565,928)
재무활동순현금흐름	2,290,120,777	19,729,434,072
현금및현금성자산의 순증감	4,989,185,969	(1,345,611,032)
기초 현금및현금성자산	1,739,146,635	3,084,051,973
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(62,786,577)	705,694
기말 현금및현금성자산	6,665,546,027	1,739,146,635

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서=====================

제20기	2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지	제19기	2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지
처분예정일	2023년 3월 28일	처분확정일	2022년 3월 28일

주식회사 녹십자엠에스 (단위: 천원)

구분	당 기	전 기
I.미처분이익잉여금		(14,456,823)
1.전기이월미처분이익잉여금		6,051,533
2.확정급여제도의 재측정요소	517,696	795,688
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	74,100
4.당기순이익(손실)	(4,411,028)	(21,304,044)
II.결손금처리액		14,456,823
1.자본잉여금이입액		(14,456,823)
III.차기이월미처분이익잉여금	(3,819,232)

※ 기타 참고사항

- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건.2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김유신

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김 유 신	1965.06.23	사내이사	-	계열사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김 유 신 (신 임)	(주)녹십자엠에스 생산본부장	2013.11 ~ 2018.09	(주)녹십자엠에스생산팀장	해당사항 없음
		2018.09 ~ 현재	(주)녹십자엠에스생산본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 유 신 (사내이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사내이사 후보자 : 김유신

(주)녹십자엠에스에 오랜기간 재직하며 생산, 물류, 품질관리 등 여러 분야에 걸쳐 전문성을 습득했을 뿐만 아니라 생산본부장의 경험으로 주요의사결정 등 원활한 업무 역량이상당하여 회사의 발전 및 기업가치 향상에 공헌할 것이라 기대함

확인서

확인서(김유신).jpg 확인서(김유신)

2-2호 의안 : 사외이사 후보자 송정한

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송 정 한	1963.08.01	사외이사	-	계열사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
송 정 한 (연 임)	분당서울대학교 병원장	2016.01 ~ 2018.12	대한진단검사의학회이사장	해당사항 없음
		2005.01 ~ 2023.02	분당서울대학교병원진단의학과 교수
		2023.03~ 현재	분당서울대학교병원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송 정 한 (사외이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 및 역량 발휘

- 본 후보자는 의료분야의 역량과 경험을 높이 평가받아 '19년 최초로 사외이사 후보로 추천되었음 - 본 후보자는 오랜기간 의사 및 교수로 재직하며 갖게 된 경험과 전문 역량을 최대한으로 발휘하여 녹십자엠에스 이사회에 적극 참여하겠음

·회사/자회사의 미래 성장 방향 설계시 전문 의료분야 역량과 경험을 활용하여 회사의 안정적 운영에 기여

·회사의 다양한 경영 의사결정 및 VISION에 기여

2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정

- 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해 관계 및 회사와의 거래 또한 없음 - 이를 바탕으로 본 후보자는 녹십자엠에스의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 녹십자엠에스 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사 의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임 - 녹십자그룹의 핵심가치 및 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수하겠음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사외이사 후보자 : 송정한

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 진단검사 분야의 권위자로 재직하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 녹십자엠에스의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대

확인서

확인서(송정한).jpg 확인서(송정한)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	962 백만원
최고한도액	1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	100 백만원