| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,757 | - 매출액 | 104,600 | |
| - 부채총계 | 40,856 | - 영업이익 | 2,759 | ||
| - 자본금 | 10,871 | - 당기순이익 | 3,874 | ||
| - 자본총계 | 39,901 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,975 | - 매출액 | 103,852 | |
| - 부채총계 | 44,546 | - 영업이익 | 2,335 | ||
| - 자본금 | 10,871 | - 당기순이익 | 3,396 | ||
| - 자본총계 | 43,429 | *주당순이익(원) | 168 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김연근 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 전사일 선임의 건(신규선임) →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연근 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | [前] (주)녹십자홀딩스 경영관리본부장 [現] (주)녹십자엠에스/녹십자메디스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전사일 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | [前] 대한진단검사의학회 이사장 [現] 서울아산병원 진단검사의학과 교수 |
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