| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,454 | - 매출액 | 15,115 | |
| - 부채총계 | 4,272 | - 영업이익 | 3,476 | ||
| - 자본금 | 4,422 | - 당기순이익 | 3,134 | ||
| - 자본총계 | 35,182 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,531 | - 매출액 | 15,383 | |
| - 부채총계 | 4,591 | - 영업이익 | 3,037 | ||
| - 자본금 | 4,422 | - 당기순이익 | 2,714 | ||
| - 자본총계 | 34,940 | *주당순이익(원) | 72 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 214,330,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(중임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제25기(2018년01월01일~2018년12월31일) 연결재무제표 및 개별재무제표 승인의 건
* 배당예정내용 : 보통주 1주당 5원 현금배당 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 비상근감사 김주인 선임의건 => 부결 (정족수 부족) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 홍중기 선임의건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원보수총액한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-14 감사보고서 제출
2019-03-07 참고서류 2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍중기 | 1986-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)일신바이오베이스 이사 |