| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 삼육사로548번길 84 (주)일신바이오베이스 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 2-1호 의안 : 감사 김주인 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 강대종 선임의 건(신임) 제4호 의안 : 임원보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대종 | 1962-05 | 3 | 신규선임 |
現 ㈜흐름텍 대표이사
97 ~ 13 KNF 뉴베르거(유) 한국 지사장 90 ~ 97 인재과학상사 대표이사 |
㈜흐름텍 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주인 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 비상근 |
現 ㈜케미넥스 대표이사
00 ~ 03 무한투자㈜ 바이오팀장 96 ~ 00 삼성정밀화학㈜ Anycoat 팀장 |