| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,313 | - 매출액 | 17,393 | |
| - 부채총계 | 6,071 | - 영업이익 | 4,641 | ||
| - 자본금 | 4,422 | - 당기순이익 | 4,269 | ||
| - 자본총계 | 39,242 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,626 | - 매출액 | 19,636 | |
| - 부채총계 | 6,146 | - 영업이익 | 5,215 | ||
| - 자본금 | 4,422 | - 당기순이익 | 4,749 | ||
| - 자본총계 | 39,480 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 7 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 300,062,980 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 감사선임의 건 ☞ 상법 제409조2항에 따른 의결정족수 미달로 부결 ③ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 배당금지급 예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다.
2.당사는 제2호 의안 감사선임의 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 이용신청 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 상법 제409조2항에 따라 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서, 상법 제386조1항 및 제415조의 '준용규정'에 의거 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 업무를 이행할 것이며 다음 정기주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-12 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대종 | 1962-05 | 3 | 신규선임 |
- 現 (주)흐름텍 대표이사
- KNF 뉴베르거(유) 한국지사장 - 인재과학상사 대표이사 |
(주)흐름텍 |